香港各大银行个人户

香港各大银行个人户
无需购买理财产品！
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哪些人士需要开户？
有跨境贸易需求
经常远赴境外生活工作学习
进行资产规划保障资金安全
有移民计划，进行跨境投资

senseicr 发起了问题 • 10 小时前 • 1 人关注 • 146 次浏览

ODI备案中的反垄断审查：跨境并购的额外门槛

跨境并购成为中国企业“走出去”，拓展海外市场的重要战略手段。然而，随着各国对市场竞争秩序的愈发重视，ODI备案中的反垄断审查，正逐渐成为跨境并购路上不容忽视的额外门槛。

目前，全球约有100多个国家或地区颁布了反垄断法，对并购活动开展审查，以此评估并购是否会...

舒心企服 发起了问题 • 11 小时前 • 1 人关注 • 159 次浏览

如何在新加坡成立一家基金会公司？

什么都吃的下 发起了问题 • 1 天前 • 1 人关注 • 90 次浏览

新兴市场办理ODI备案：东南亚、非洲与拉美投资指南

东南亚、非洲与拉美等新兴市场凭借丰富的资源、庞大的人口红利和快速发展的经济，成为中国企业对外直接投资（ODI）的热门目的地。不过，在这些地区开展投资前，完成ODI备案是必不可少的重要环节。

在东南亚，泰国凭借“泰国4.0”战略，为数字基建项目提供“8免5减半...

舒心企服 发起了问题 • 1 天前 • 1 人关注 • 103 次浏览

建设银行开户要求

开户要求
1、董事、股东身份证
2、董事、股东地址证明
3、香港公司注册资料（CR，BR,NNC1/NAR1,章程）
4、业务文件（合同2份采购+2份销售/报关单/提单/形式发票）
5、国内公司营业执照，国内公司银行流水（近三个月），国内公司2份采购合同，2份...

senseicr 发起了问题 • 1 天前 • 1 人关注 • 90 次浏览

多项目并行下的ODI备案：分拆与合并申报策略

随着越来越多的中国企业开启海外投资之旅，不少企业更是面临多项目并行的情况。在此情形下，合理选择ODI备案的分拆与合并申报策略，对企业顺利开展境外投资意义重大。

分拆申报，即将多个投资项目分开进行ODI备案。当不同项目的投资主体、投资时间、资金来源差异较大时，...

舒心企服 发起了问题 • 2 天前 • 1 人关注 • 210 次浏览

香港东亚银行开户

1.香港 CI,BR,NNC1/NAR1,章程
2.董事身份证，护照/通行证
3.1）国内公司营业执照+银行流水近三个月
2）销售合同两套，需配套增值税发票，流水能体现资金来往
3）采购合同两套，需配套增值税发票，流水能体现资金来往
3B.若无国内关联公司可用...

senseicr 发起了问题 • 2 天前 • 1 人关注 • 247 次浏览

美国MSB 办理

确定企业是否属于MSB业务
首先，企业需要确认自己从事的业务是否属于MSB范围。美国金融犯罪执法网络（FinCEN）定义的MSB包括以下几类业务：
货币兑换
汇款服务
旅行支票或汇票的发行与赎回
支票兑换
预付卡发行与管理
虚拟货币服务（如加密货币交易）
如果...

boaer 发起了问题 • 2 天前 • 1 人关注 • 272 次浏览

香港MSO的优势

香港MSO牌照有很多的优势
1.投资者认可- 香港作为亚洲金融主要的市场，也是全球人民币的离岸中心，监管架构的成熟度、公开交易的完善性、资产管理规模及金融产品的丰富性等方面，均处于国际前列。
2.获得权威批准- 获得《香港金钱服务经营者牌照》（MSO）后，意味...

boaer 发起了问题 • 2 天前 • 1 人关注 • 263 次浏览

香港公司逾期没有办理年审会有什么样的后果 香港公司年审罚款

香港公司年审逾期的影响：
1. 逾期超过一定期限，香港政府会处以相应罚款，公司要正常经营需要缴纳罚款，补办年审，否则公司董事会面临检控等风险；
2. 年审逾期未办理，相应的香港银行度也可能会将其公司的银行账户冻结，影响公司的正常经营活动；
3. 年审逾期长期未...

boaer 发起了问题 • 2 天前 • 1 人关注 • 295 次浏览

境外投资失败的原因：ODI备案缺陷导致的教训

部分企业在办理ODI备案时，对自身主体资格方面的问题缺乏重视。例如，企业信用不佳，在国内市场监管部门存有违法违规经营行为记录，如虚假宣传、不正当竞争等，这些负面信息会使商务部门和外汇管理部门对企业的合规性和诚信产生质疑，进而导致境外投资ODI备案失败。一家曾因...

舒心企服 发起了问题 • 3 天前 • 1 人关注 • 272 次浏览

为什么注册香港公司需要秘书公司？

注册香港公司需要秘书公司，主要是基于香港《公司条例》的法律要求以及实际运营中的合规需求。以下是具体原因：
法律强制要求
法定秘书：根据香港《公司条例》第622章，所有在香港注册的公司（包括本地公司和外资公司）必须委任一名法定秘书。该秘书的主要职责是确保公司符合...

senseicr 发起了问题 • 3 天前 • 1 人关注 • 230 次浏览

加拿大MSB牌照申请流程条件介绍 离岸账户

加拿大MSB牌照介绍

加拿大MSB牌照，全称为“货币服务业务许可证”（Money Services Business License），是由加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）颁发的一种监管牌照，旨在监管在加拿大境内提供货币服务的企业。以下是关于加...

boaer 发起了问题 • 3 天前 • 1 人关注 • 341 次浏览

加拿大MSB牌照

一：加拿大MSB牌照的监管机构和颁发部门

加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报单位，于2000年成立。它是一个独立机构，向财政部长汇报工作，对议会活动中心负责。总部位于渥太华，主要负责收集、分析、评估和披露加拿大金融行业的相关资料...

boaer 发起了问题 • 3 天前 • 1 人关注 • 209 次浏览

外汇管制收紧下ODI备案的资金出境新路径

企业“走出去”进行境外直接投资（ODI）的需求日益增长。然而，随着外汇管制的收紧，企业资金出境面临着更为严格的监管和挑战。如何在合规的前提下实现资金顺利出境，成为众多企业亟待解决的关键问题。

外汇管制收紧旨在防范跨境资金流动风险，维护国家金融稳定。在此环境下...

舒心企服 发起了问题 • 4 天前 • 1 人关注 • 324 次浏览