FATF全称 Financial Action Task Force on Money Laundering（反洗钱金融行动特别工作组）是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织，是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一。其成员国遍布各大洲主要金融中心。其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议（简称 FATF 40+9项建议），是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。截至2014年3月，该组织已拥有34个成员国家（地区）和2个地区性组织。

FATF（反洗钱金融行动特别工作组）成员国家/地区列表：

• 阿根廷
• 澳大利亚
• 奥地利
• 比利时
• 巴西
• 加拿大
• 中国大陆
• 中国香港
• 丹麦
• 芬兰
• 法国
• 德国
• 希腊
• 冰岛
• 印度
• 爱尔兰
• 意大利
• 日本
• 韩国
• 卢森堡
• 墨西哥
• 荷兰
• 新西兰
• 挪威
• 葡萄牙
• 俄罗斯联邦
• 新加坡
• 南非
• 西班牙
• 瑞典
• 瑞士
• 土耳其
• 英国
• 美国
• 欧盟委员会
• 海湾合作委员会

组织制度

FATF成立之初，只是作为一个临时性的机构，规定每5年由成员国（地区）决定其是否继续存在。在1999年的全体会议上，成员国（地区）同意其可继续运作至2004年。

FATF的主席由各成员国（地区）轮值，由轮值国政府任命高级官员担任，任期一年。现任主席为法国人（任期两年）。我国香港特别行政区禁毒专员卢古嘉利曾担任2001-2002年度主席。

FATF的秘书处设在法国巴黎经合组织（OECD）的总部，主要职责是协助主席处理FATF的日常事务。FATF的工作语言为英语和法语。

FATF的工作年度为头年7月至次年6 月。在一个工作年度内，FATF要举行三次全体会议，通常为头年9或10月、次年2月和6月，在6月的全体会议上，FATF当值主席要向大会提交FATF年度工作报告，陈述FATF当年的工作情况和主要活动。

此外，每年11月，FATF要召开一次专家组会议，邀请FATF成员的执法和监管专家以及其他国家和相关国际组织代表，讨论新的洗钱方式、威胁以及有效的反击措施。并于次年2月以洗钱类型报告的形式公布会议的讨论结果。

同时，FATF每年还要与其他地区性反洗钱国际组织召开会议，讨论一些需要进行细节分析的特别话题，并向全体会议提供讨论报告。

每两年，FATF还要举办金融服务论坛，邀请相关国际组织和各国相关部门的代表以及有关专家与会，交流对共同关心的话题的看法。

FATF的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。

工作目标

FATF的工作集中于实现下列三个目标：

（1）向全球所有国家和地区推广反洗钱信息。FATF通过扩大成员、在不同地区发展区域性反洗钱组织和与其他有关国际组织的密切合作，促成一个全球的反洗钱网络的建立。

（2）在FATF成员内监督执行《40条建议（Forty Recommendations）》。FATF所有成员通过年度自我评估和双边评估，确保各成员执行40条建议的情况得到监督。

（3）关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。鉴于洗钱犯罪手段发展日新月异，FATF成员要搜集关于洗钱犯罪发展趋势的信息，以便FATF能够及时修改40条建议，以有效控制洗钱犯罪。

有关成果

作为目前最有影响的反洗钱国际组织，FATF自成立以来，取得了一系列令人瞩目的成果。除了第三章提到的40条建议和8条打击恐怖融资特别建议之外，就是公布不合作国家和地区（Non-Cooperative Countries and Territories, NCCTs）名单。为了减少金融系统被利用进行洗钱的风险，促进所有国家和地区采用并执行反洗钱的国际标准，FATF建立了不合作国家和地区名单制度。2000年2月14日，FATF公布了不合作国家和地区的25条标准。同年6月，FATF公布了第一批15个不合作国家和地区名单。名单中既有列支敦士登、以色列这样的发达国家，也包括菲律宾、多米尼加这样的发展中国家；既有俄罗斯这样的大国，也有巴拿马这样的小国。此后每年6月，FATF都公布不合作国家和地区名单，有些国家和地区，如俄罗斯、匈牙利等，会因为采取合作措施，而从名单中除名；另一些国家，如乌克兰、印度尼西亚会因为不执行某些反洗钱措施，而被加入此名单。目前最新的不合作国家和地区名单有十个，分别是：库克群岛、埃及、危地马拉、印度尼西亚、缅甸、瑙鲁、尼日利亚、菲律宾、圣文森特和格林纳丁、乌克兰。

FATF官方网站：www.fatf-gafi.org