开曼发布《实益所有权人实施手册》,你的开曼公司合规了吗？ 开曼公司 实益拥有人 开曼群岛

背景不久前，开曼群岛公司注册处发布了最新版的《实益所有权人实施手册》（2021，简称“手册”），要求对开曼公司实益所有权人进行信息登记、合规披露，否则会被罚款。

事实上，早在2021年初，开曼群岛公司注册处就曾对「19家」不遵守规定的公司处以5,000开曼...

buken 回复了问题 • 2022-01-07 22:45 • 1 人关注 • 8127 次浏览

"实际控制人"和 "实益所有人”是一个意思吗？ 实际控制人 实益拥有人

kivee 回复了问题 • 2021-09-14 20:20 • 2 人关注 • 44633 次浏览

亚马逊让添加实益拥有人 实益拥有人 跨境电商

如果是香港公司那所有股东都要填吗？

longhao 回复了问题 • 2021-08-14 09:08 • 2 人关注 • 5718 次浏览

开曼群岛被FATF列入“高风险应加强监管”名单，“实益所有人”信息将更加透明 实益拥有人 开曼群岛 FATF

一、“黑名单”保持不变，“灰名单”略有变化2021年6月25日，金融行动特别工作组（FATF）根据最新的全球范围内各国洗钱和恐怖融资的风险管理情况，发布两份名单，即所谓的“黑名单”和“灰名单”。

两份最新的名单具体分别如下：
“呼吁对其采取行动的高风险国家或...

离岸小编 发起了问题 • 2021-07-06 22:27 • 1 人关注 • 18174 次浏览

继开曼群岛、BVI、新加坡和香港后，泽西岛的「实益所有权登记」也来了 CRS BVI公司 开曼公司 香港公司 新加坡公司 实益拥有人

近日，泽西岛政府通过了「2020年《金融服务（披露和提供信息法》（泽西岛），下文简称“法案”」，要求设立在泽西岛的商业实体（Entities）在泽西岛金融服务委员会（Jersey Financial Services Commission，JFSC）登记实益所...

离岸小编 发起了问题 • 2020-12-10 18:50 • 1 人关注 • 13694 次浏览

如何界定实益拥有人？ 实益拥有人

Emily司马移 回复了问题 • 2020-09-23 15:28 • 4 人关注 • 73425 次浏览