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加拿大MSB牌照申请流程

加拿大(Canada),为北美洲最北的国家,西抵太平洋,东迄大西洋,北至北冰洋,东北部和丹麦领地格陵兰岛相望,东部和法属圣皮埃尔和密克隆群岛相望,南方与美国本土接壤,西北方与美国阿拉斯加州为邻。领土面积为998万平方千米,位居世界第二。加拿大素有"枫叶之国"的美誉,首都是渥太华。加拿大政治体制为联邦制、君主立宪制及议会制,是英联邦国家之一,英王伊丽莎白二世为国家元首及国家象征,但无实际权力。加拿大是典型的英法双语国家。

加拿大MSB牌照所需提交的材料:
1. 加拿大公司基本资料,包括公司税号
2. 加拿大公司股东、董事详细个人资料和联系方式
3. 在加拿大当地的办公室地址
4. 公司服务类型
5. 总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$的列表
6. 提供银行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址)
7. 合规专员联系方式
8.分支机构(如果有运营网点)

监管条件:
1. 在加拿大注册成立的公司
2. 加拿大合法地址
3. 加拿大境内的银行账户
4. 对合规专员或股东进行背景调查
5. 拥有适当的业务架构,良好的内部监控系统,公司人员具备一定的行业资质和经验。
6. 财务状况及偿还能力良好。
7. 最少任命两名负责人员,其中必须包括公司董事和合规专员
2022-07-26 15:24 添加评论

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