加拿大MSB牌照申请流程
加拿大MSB牌照所需提交的材料:
1. 加拿大公司基本资料,包括公司税号
2. 加拿大公司股东、董事详细个人资料和联系方式
3. 在加拿大当地的办公室地址
4. 公司服务类型
5. 总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$的列表
6. 提供银行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址)
7. 合规专员联系方式
8.分支机构(如果有运营网点)
监管条件:
1. 在加拿大注册成立的公司
2. 加拿大合法地址
3. 加拿大境内的银行账户
4. 对合规专员或股东进行背景调查
5. 拥有适当的业务架构,良好的内部监控系统,公司人员具备一定的行业资质和经验。
6. 财务状况及偿还能力良好。
7. 最少任命两名负责人员,其中必须包括公司董事和合规专员