1
赞同来自: 小快车
KYC是香港公司银行开户要过的第一道关。
KYC英文全称为Know Your Customer，在金融界，了解你的客户已经成为一个熟悉的术语。正规的、守法的金融机构将制定自己的KYC程序和流程。
KYC的重要性：KYC确实涉及到很多客户的敏感信息。但是如果一个专业的秘书公司没有购买专门的背景调查软件进行认真的尽职调查，被相关管理部门或银行发现一个高风险客户存在问题，就会影响到公司服务的其他客户。
前几年，汇丰银行就因“KYC”调查的疏漏，导致被美国政府罚款19亿美元！而香港银行的KYC，其实起源于欧洲，欧洲12家大型国际私人银行组成“沃尔夫斯堡集团”，2000年曾发布KYC准则：参加的银行有责任和义务核准客户真实身份，拒绝匿名账户；对政府官员的资金必须“更严格检查”。
KYC英文全称为Know Your Customer，在金融界，了解你的客户已经成为一个熟悉的术语。正规的、守法的金融机构将制定自己的KYC程序和流程。
KYC的重要性：KYC确实涉及到很多客户的敏感信息。但是如果一个专业的秘书公司没有购买专门的背景调查软件进行认真的尽职调查，被相关管理部门或银行发现一个高风险客户存在问题，就会影响到公司服务的其他客户。
前几年，汇丰银行就因“KYC”调查的疏漏，导致被美国政府罚款19亿美元！而香港银行的KYC，其实起源于欧洲，欧洲12家大型国际私人银行组成“沃尔夫斯堡集团”，2000年曾发布KYC准则：参加的银行有责任和义务核准客户真实身份，拒绝匿名账户；对政府官员的资金必须“更严格检查”。
