国内投资者如果要在海外注册公司并直接在海外进行投资，那么首先而且必须要做的就是境外投资备案ODI，这是境外投资的基础。那么境外投资备案到底是什么呢?

　　据中华人民共和国国家发展和改革委员会在2017年年底发布的《企业境外投资管理办法》规定，注册在中华人民共和国境内的企业，直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理权等，需要遵守《企业境外投资管理办法》。

　　简而言之，国内企业投资中国大陆以外的公司，包括港澳台以及其它国家和地区，新设立企业或并购企业股权，都需要遵照上述法规执行。企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理;企业其他情形的境外投资，需要实行备案管理。

　　境外投资是指在中国境内设立的企业(包含有限责任公司、合伙企业)等投资主体，以投入货币或有价证券、实物、知识产权、股权、债权等资产获得境外企业的股权进而获得境外企业的经营管理权及其他相关权益的活动。

　　不办理ODI备案的后果

　　1、投资主体中止或者停止实施，将处以警告;

　　2、提供融资、担保的依法依规的处罚

　　3、未及时的办理ODI备案，外汇进出受限。

　　ODI备案的作用是什么

　　1、企业往境外打投资款做初期运营资金;

　　2、国外公司银行开户可能要账户激活费;

　　3、资金回流也需要出示之前之前的境外投资备案;

　　4、方便与国外公司与国内外资公司合作。

　　ODI备案需要提供的资料有

　　1、投资主体注册登记证明文件;

　　2、投资主体最新一个月的财务月报;

　　3、追溯至最终实际控制人的投资主体股权架构图;

　　4、第三方出具最近一年投资主体审计报告;

　　5、最新经审计的投资主体公司财务报表;

　　6、境外投资真实性承诺书;

　　7、具有法律约束效力的协议或类似文件;

　　8、证明投资资金来源真实合规的支持性文件;

　　9、投资主体投资决策文件

　　办理ODI备案的流程

　　境外投资备案主要需要取得三个主管部门的核准、备案和登记，分别是国家发展和改革委员会(简称发改委)或地方发改委的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局(所在地银行直接办理，地方外管局通过银行实施间接监管)的外汇登记程序。

　　以上是关于ODI备案的相关内容解答到这里，如果您对于ODI备案有任何疑问的，欢迎来联系我。

ODI登记备案