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高风险敏感国家地区入不了账答
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并不是所有的银行对客户的国所在家提出要求。但有的银行确实有常规开户国家名单。这种名单一般包括欧洲国家，塞浦路斯与独联体国家包括在内。离岸区一般会被列入黑名单。
塞浦路斯具有离岸区的优势，但同时又不属于离岸区。首先，从2004年来，塞浦路斯加入了欧盟。 其二，塞答
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最新名单和分类http://www.liankuaiche.com/question/62324
1、高风险1类国家和地区名单：
伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚（乌克兰地区）。
2、高风险2类国家和地区名单：
利比亚、伊拉克、南苏丹、索答
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涉嫌敏感国家交易会致账户被冻结的。至于重开，可以尝试申请。答
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2019年是外贸收款最难的一年，你看2016年我开香港中信银行,准备一大堆资料,浪费了8000多钱和1年时间,代理还吹包开户成功,最后销户就花了2000多,这样有什么意义呢?后来干脆找货代代收算了，货代账号从汇丰换到恒生，到永亨，账户年年换，客户看呆了，以为我答
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非洲不少国家是被制裁的，你可以下面这些名单中找找哪些是非洲国家。
1、高风险1类国家和地区名单：
伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚（乌克兰地区）。
2、高风险2类国家和地区名单：
利比亚、伊拉克、南苏丹、索马里、利比里亚、乌克兰、巴拿马、答
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敏感国家不要收，建议跟客户商量让他想办法从其他国家汇款给你。答
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外贸创业者已经把全世界的生意都做了一遍，到世界的每一个角落都有我们中国人的存在，那作为外贸创业者考虑到世界政治原因，以及一些美国制裁的国家，做生意到那些地区肯定会有一些相关的门槛，而收外币款项肯定就会有一定的难度了，那么哪些银行会对敏感国家限制呢？我们先了解一答
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汇丰银行敏感国家名单，收汇前一定要跟银行确认清楚能不能收。答
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香港东亚银行限制高风险国家地区汇款，比如伊朗、朝鲜、叙利亚、苏丹、俄罗斯。。。
像巴基斯坦、阿联酋、沙特、土耳其、阿富汗、土库曼斯坦这些国家，还需要向银行提供各种证明关系，以证明业务合法。证明材料包括：
反洗钱调查表风险承诺函说明：出口方、付款方、三方关系
另答
