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离岸账户新西兰进来一笔款在审核中答
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平安银行离岸客户反洗钱工作实施细则正文：
第一章 第一条
总则
为规范离岸反洗钱工作， 建立有效的离岸客户反洗钱工作管理体系，提高分行对离岸客户反洗钱管理水平，防范利 用我行从事洗钱活动，离岸业务部根据《中华人民共和国反洗钱 法》 、 《金融机构反洗钱规答
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最近平安离岸账户怎么啦答
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这种情况肯定会被 清理掉答
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开曼公司开设平安银行离岸账户所需资料如下：
1、公司注册证明书；
2、签发日在最近3个月内的注册代理证明书；
3、签发日在最近一年内的良好状况证明书；
4、出任董事同意书；
5、公司组织大纲或章程；
6、董事、有权签字人和受益所有人的身份证明文件；
7、在岸答
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阿联酋汇款到离岸账户也查得很严，因为很多伊朗等高风险国家的客户都是通过这地方汇款，阿联酋现在算是被整成高风险国家了。收来自阿联酋汇款要提供各种资料，什么业务合同、发票、股东身份证复印件、报关、商业登记证。。。通通都要提供。答
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您好，平安离岸账户有短信提醒服务的，需要你开通。
平安银行的公司金卫士开通离岸账户短信通知服务，让客户更及时全面掌握本外币、离岸账户动态；此外，除了在柜台，客户还可以通过我行网银，更方便地开通“公司金卫士”所有服务。
1、账户余额变动汇总通知：每日营业终了答
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平安银行离岸账户开立信用证收费标准：
开立进口信用证：0.25%（最低USD50/HKD400或其他等值外币/笔，效期6个月以上，每3个月加收0.15%，收足保证金者不加收）；进口信用证修改/撤证：USD50/HKD400或其他等值外币/笔，增额部分按开证标准答
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平安银行离岸业务各分行咨询电话
总行离岸业务部 0755-82081035
总行营业部 0755-22168137/ 22168163
深圳分行 0755-82872528/ 82872596/ 82179056/ 25330624
广州分行 020-3答
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都有存款要求。答
