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离岸银行客户尽职调查没有本地关联公司怎么办?

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Emily司马移

赞同来自: 东东轰

用关联公司信息,来确认你业务的真实性和你的盈利能力,即你能给银行带来业务,
银行开户的时候做KYC,银行最关心的其实就是两个核心
(1)你业务的真实性,所以开户时有国内或香港有关联公司/工厂,能够提供银行流水、与供货商的交易文件、与海外客户的交易文件,开户审核是有优势的,(反避税反洗钱,业务真实,银行才不会有风险);
(2)你后续能否把业务做起来(只有你业务能做起来,银行才能从你的账户上赚到钱)
2021-01-21 17:34 添加评论
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William

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国内的离岸账户实地调查的话,如果没有本地关联公司可能面临销户吧。
2020-08-02 22:20 添加评论
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Allen

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银行也说要对我们离岸账号尽职调查
2021-07-02 00:22 添加评论

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