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离岸银行客户尽职调查没有本地关联公司怎么办?

2020-07-31 15:43 添加评论
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    3 个回答

1

Emily司马移

赞同来自: 东东轰

用关联公司信息，来确认你业务的真实性和你的盈利能力，即你能给银行带来业务，
银行开户的时候做KYC，银行最关心的其实就是两个核心：
（1）你业务的真实性，所以开户时有国内或香港有关联公司/工厂，能够提供银行流水、与供货商的交易文件、与海外客户的交易文件，开户审核是有优势的，（反避税反洗钱，业务真实，银行才不会有风险）；
（2）你后续能否把业务做起来（只有你业务能做起来，银行才能从你的账户上赚到钱）
2021-01-21 17:34 添加评论
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William

赞同来自:

国内的离岸账户实地调查的话，如果没有本地关联公司可能面临销户吧。
2020-08-02 22:20 添加评论
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Allen

赞同来自:

银行也说要对我们离岸账号尽职调查
2021-07-02 00:22 添加评论
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