为什么海外的银行现在开户这么难呢
为什么海外的银行现在开户这么难呢
这个问题也是困扰了很多的外贸从业人士，因为银行也被罚款了，细数近年银行被罚款的几个案例吧
1。首先是花旗银行，2015年7月花旗集团子公司BANAMAX USA,因在反洗钱作为上有缺失，被监管机构要求缴纳1.4亿美元罚款。
2.第二个来说下渣打银行吧，2012年底，渣打银行因为伊朗与苏丹的客户，处理数千笔金融交易，缴交3.27亿美元和解金，2014年中，渣打银行涉嫌反洗钱监控机构，罚款3亿美元。
3.汇丰银行是香港的最大的银行，也是很受各国人士喜爱的，知名度很高，网银也很好用，但是现在账户特别难开，开户要求也特别的高，因为2012年12月，汇丰伊娜很难过疑似洗钱，向美国联邦及地方主管机构缴纳19.2亿美元和解金
4.最后说下瑞士的信贷银行，2014年信贷银行承认美国司法部门对其帮助美国客户逃税的罪行的指控，并支付超过25亿美元的罚款，以此作为和解协议的一部分
还有一些其他被罚款过的银行没有一一列出来
所以银行也提高了开户的门槛，对客户的真是贸易背景调查也严格起来了，尽职调查也需要做到位。
香港的银行目前想要到港开户非常困难，很多客户都是不愿意去的，出去以后还要被隔离，很多人都不愿意毛冒这个风险
我们公司和香港，新加坡，美国，还有一些国内的银行都是建立了长期的合作关系，如果你需要开海外的账户，无需出境，只要有真实的贸易背景，我们都能帮您在国内视频开出账户
这个问题也是困扰了很多的外贸从业人士，因为银行也被罚款了，细数近年银行被罚款的几个案例吧
1。首先是花旗银行，2015年7月花旗集团子公司BANAMAX USA,因在反洗钱作为上有缺失，被监管机构要求缴纳1.4亿美元罚款。
2.第二个来说下渣打银行吧，2012年底，渣打银行因为伊朗与苏丹的客户，处理数千笔金融交易，缴交3.27亿美元和解金，2014年中，渣打银行涉嫌反洗钱监控机构，罚款3亿美元。
3.汇丰银行是香港的最大的银行，也是很受各国人士喜爱的，知名度很高，网银也很好用，但是现在账户特别难开，开户要求也特别的高，因为2012年12月，汇丰伊娜很难过疑似洗钱，向美国联邦及地方主管机构缴纳19.2亿美元和解金
4.最后说下瑞士的信贷银行，2014年信贷银行承认美国司法部门对其帮助美国客户逃税的罪行的指控，并支付超过25亿美元的罚款，以此作为和解协议的一部分
还有一些其他被罚款过的银行没有一一列出来
所以银行也提高了开户的门槛，对客户的真是贸易背景调查也严格起来了，尽职调查也需要做到位。
香港的银行目前想要到港开户非常困难，很多客户都是不愿意去的，出去以后还要被隔离，很多人都不愿意毛冒这个风险
我们公司和香港，新加坡，美国，还有一些国内的银行都是建立了长期的合作关系，如果你需要开海外的账户，无需出境，只要有真实的贸易背景，我们都能帮您在国内视频开出账户
