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新加坡敏感及制裁国家名单:
制裁及敏感国家:
欧洲:俄罗斯、白俄罗斯、巴尔干半岛、乌克兰
亚洲:朝鲜、缅甸(看具体业务)
中东:伊朗,伊拉克,叙利亚、黎巴嫩,约旦,也门、科威特,基地组织,塔利班组织
非洲:中非,刚果,索马里,苏丹,南苏丹,利比亚,利比里亚,科特迪瓦,几内亚比绍,津巴布
韦,厄立特里亚
美洲:古巴、委内瑞拉
制裁及敏感国家完全不可以进行任何交易,会马上关户
高风险国家:印度、斯里兰卡、沙特阿拉伯、迪拜
高风险国家银行会审核严格,要求提交合同发票提单等文件,提交了文件就不影响走账