如果香港公司银行账户被注销,可以要求客人打款到别的公司账户上吗?
赞同来自: annayu
1. 你的客户是在哪些国家/地区的,是不是涉及到敏感或制裁的国家/地区?如果与敏感/制裁地区有有任何账户往来,只要操作一笔,银行直接关户
2. 你公司与客户进行的贸易,做的什么产品,与你想走账的朋友公司做的业务,有没有相关性,从这个公司走账,是否是合理的?比如你做建材出口的,从一家服装面料出口的公司入账,那肯定就不合理,但是你做服装辅料的,从服装面料公司走一笔账,那还是能说得过去的。
3. 能不能提供交易文件(合同发票提单)让你朋友的公司提交给银行?从他的香港账户再转回到你自己的账户,能不能同样提供相应的文件?
这个文件银行可能会要,你朋友公司审计报税的时候肯定会需要;
4. 你要走账的这家公司,银行对他账户的监管严格吗?
香港的银行目前虽然没有严格到你每一笔进出账都提供支持文件,但以防万一,而且也看银行本身对你朋友公司的账目监管的严格程度,简单来说,如果一个银行账户运营时间好几年了,公司做的也是常规的出口产品,营业额也不错,他的流水也都是蛮规律蛮合理的,银行对这样的账户监管就不会经常跟他问东问西。