美国MSB合规牌照办理流程以及优势
牌照作为区块链项目,交易所重要的合规文件之一。就相当于一个经营许可证,特别是火币相继拿下日本牌照、美国牌照以及在申请加拿大牌照之后,牌照更是被推到了一个新的高度。获得美国MSB牌照也就意味着火币可以在美国大多数州合理的开展业务了。这就是目前各大交易所纷纷开始申请牌照的原因,要想正规合法的开展业务就要申请牌照。
美国MSB牌照的业务范围:开展ICO交易所币币交易与合约期货场外OTC法币业务
美国 MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(美国
财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的金融牌照,主要收监
管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、
货币交易/转移(包括数字货币/虚拟货币)、ICO 发行、提供预付项
目、签发旅行支票等业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,
必须向申请 MSB 牌照,才能合法地运营。
首先我们来了解一下这个MSB牌照的作用;
- 可以合法开展币币交易、法币交易业务
- 增加交易所的名气,让投资者更有信心。
- 证明交易所合法合规运营,规避风险
MSB牌照所需提交的材料 :
美国公司基本资料料,包括公司税号。
美国公司股东、董事详细个人资料料(护 照扫描件,个人电话,住址等,股东最好有美国SSN)
美国办公室地址
申请时间:3周
牌照办理工作服务内容:
牌照申请工作包括:
MSB牌照的金融业务方案设计
准备与撰写申请材料
向美国财政部递交MSB牌照的申请
申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。
若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。
办理完成后牌照查询方式:登陆美国财政部MSB网址查询牌照号码等信息。
欢迎追问!
牌照办理首选美国SB牌照
美国MSB牌照的作用:
- 美国MSB牌照名气大,包装平台,好宣传。
- 平台合规化,规避交易。
- 可以增加客户的信任度、提升自己的知名度,也可以让交易所更好更快的合规发展。
申请的流程也很简单,提供海外公司的信息和董事资料就可以办理,或新注册一个美国公司,提供要注册的美国公司名称和董事身份证或护照扫描件拍照都可以。公司注册完成之后就可以申请美国msb牌照了。
办理完成后牌照查询方式:登陆美国财政部MSB网址