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美国msb牌照区块链牌照好在哪里

美国财政部和证监会曾明确要求,数字资产交易所受《银行保密法(BSA)》规制,在美开展数字资产交易业务,或从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB牌照,以便合法开展业务,且同时须遵守反洗钱和反恐怖主义融资规定。

MSB牌照需要提供的资料:
1.至少提供一位申请人相关资料;
2.美国注册成立的公司;
3.拥有适当的业务架构,良好的内部监控系统,以及公司人员具备一定的数字货币行业的资质和经验;
4.财务状况及偿还能力良好;

办理MSB牌照的流程:
MSB牌照的金融业务方案设计
准备与撰写申请材料
向美国财政部递交MSB牌照的申请
申请过内程中,负责回答由财政部及FINCEN提出的问题
若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交容,如Product Disclosure Statement。
办理完成后牌照查询方式:登陆美国财政部MSB网址查询牌照号

注册完成之后的的文件有:
美国公司文件
MSB牌照的PDF电子档
注册证书
纸质牌照。
2020-05-06 11:12 添加评论

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