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维护好不容易答
3、银行账户关闭比冻结要好 如果收到冻结通知书,说明账户可能存在非法交易,也可能是因为税务问题而遭到冻结。 如果收到关户告知书,就是银行已经确认该客户有了触犯银行关户条例的行为,比如违法违规行为、上文所提及的不配合调查、存款长期很低,或者长期不交易等等。这些行答
香港账户、离岸账户都清理好几年了答
香港银行一开始了新一轮大规模的账户清理 香港银行一开始了新一轮大规模的账户清理,批量关闭“僵尸户”和异常账户。近期有大量网友反馈,已经收到香港银行发出的调查信和关户通知 书。 今年以来,香港各大银行开启了史无前例的高压监管模式。对新开账户的审核变得十分严格,答
需要做尽职调查,股东董事需要手持身份证拍照,需要签署尽职调查申明书。答
Know Your Customer 注册香港公司尽职调查,主要是应香港政府要求,配合香港政府打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集等行为。注册香港公司尽职调查所要求提供的信息及为细致,不仅仅是股东,同时也涉及董事、实际控制人、控股公司组织架构等信息。具体如下: 一答
香港公司重要控製人KYC聲明書.答
提交的资料真实,银行的尽职调查信息是留档的,后续如果你账户使用的时候和尽职调查的情况有较大出入,肯定会引起银行的怀疑,导致关户,如果你真实运营之后确实业务发生了变化,提前跟银行沟通报备好 银行开户的时候做KYC,银行最关心的其实就是两个核心: (1)你业务的真答
银行也说要对我们离岸账号尽职调查答
Know your customer答
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