2020年香港银行新一轮尽职调查已启动!如何应对?(一)
在尽职调查当中,包含一部分业务调查。这部分非常重要!因为会抽查账户异常往来,账户部分进出账要求说明情况、提交相应凭证和最新会计报表。要审慎的是,“非经常交易”。
注意不做僵尸户、不与敏感或高危地区交易。开户后第一时间存够钱,及时激活账户,经常登录网银,每个月最少1-2次,三个月内请有多次交易(最少3-5次)。即使没有业务需要使用账户,也请保持一定的银行账户进出流水,并保证有足够的存款,避免不合理的大笔快速进出账。
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