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开曼CIMA金融监管牌照怎么申请?

CIMA(开曼群岛金融管理局)的监管服务最为接近英国金融监管局FCA的执行准则,在资金安全和监管保障上较好。CIMA在某些制度和措施上,几乎与英国金融市场行为监管局(FCA)一样。
申请开曼有限合伙 ELP 类型公司,是否一定要申请金融牌照呢?
封闭式基金基本上不需要拿牌照的,具体要看客户实际要怎么操作这个基金
有关需要开曼地区的金融牌照,一般是指 CIMA(Cayman Islands MonetaryAuthority)登记。这个登记一般是在开曼基金的投资人 超过15 人,则需要进行登记。
申请金融牌照成立开曼公司需要的资料:

1、开曼公司名称
2、公司所有股东及董事身份证扫描件
3、护照的扫描件
4、董事股东的亲笔签名扫描件

注册条件:
1、注册资本:开曼群岛政府对其离岸公司的注册资本并没有限制,但是一般做法是采用50,000美元作为最少的注册资本注册。
2、股东:最少一名股东,可以是自然人或法人,没有国籍上的限制。开曼群岛离岸公司可选择发行记名或不记名股票;

3、董事:最少需有一名董事。董事可以是法人或自然人,而且没有任何国籍上的限制;
4、注册办事处:注册办事处必需位于开曼群岛;
5、公司名称取名自由

开曼通常有下列用途:
1 .募集私募基金:包括募集创投/天使基金、不动产基金、并购/投资基金、重建/艰困事业基金等。
2 .税务规划:例如用来持有不同地区的资产。

3 .满足特殊的需求:例如投资者只希望单纯出资,负担极有限的责任。
针对持有CIMA监管牌照的公司,CIMA有以下要求:
1.公司账户需要每年审计一次;

2.年度账目需上交给CIMA,并附有合规证书;
3.公司信息进行任何修改,需要在七天之内通知CIMA;
4.牌照持有人的内部控制需经过独立审计;

5.月度的报表需由持牌经纪商上交;
6.年度资产负债表的数据需要和月度/季度报告中的数据保持一致;
7.提供当前的保险信息。
更多外汇牌照的信息可关注我哦~~ 给大家分享更多关于申请牌照的知识哦!
2020-03-26 11:28 添加评论

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