澳洲AUSTRAC牌照在所有牌照中是很具有优势的，最近也有很多朋友在咨询澳洲AUSTRAC牌照的办理。接下来我们就来说说澳洲AUSTRAC牌照申请的全过程。
新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)。更具体地说，数字货币交易商将被要求:
1、在澳洲的数字货币交易商必须办理AUSTRAC，并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理AUSTRAC的牌照，可能会导致监禁两年或AUD105,000罚款，或两者兼而有之。
2、建立和维护AML/CTF计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。
3、识别并验证客户身份。
4、报告可疑的活动和涉及法币交易，超过AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。
5、对交易、客户识别和AML/CTF项目保持7年的特殊记录。
办理AUSTRAC的牌照，必须是拥有一家澳大利亚的公司，才能申请注册。
申请澳洲AUSTRAC牌照需具备以下条件：
一 公司注册
1、拟注册澳大利亚公司的名称三个（英文），其中两个为备选，名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾；
2、公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱，如果该地址属于租用，则需要提供租赁者的姓名，确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址；
3、公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向；
4、澳大利亚公司董事，最少一人，其中必须有一人为澳洲居民，需提供个人资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱。中介能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务。
5、澳大利亚公司股东，最少一人，没国籍限制，股东董事可为同一人。需提供个人资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱；
6、公司注册负责人Director的个人资料（出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱）；

澳洲AUSTRAC牌照对于确保金融服务的合规性、增​‌‌强市场信任、保护金融市场免受非法活动侵害以及促进国际合作等方面发挥着重要作用
申请流程
1. 需要准备详细的业务计划、合规政策、反洗钱和反恐怖融资方面的程序、财务报告、董事和高管的背景信息等文件。
2. 首先，需要注册澳大利亚商业号码（ABN），这是在澳大利亚经营业务的基本要求之一。
3. 提交AUSTRAC的许可证申请，通常是在线完成的。
4. 合规检查：AUSTRAC将会对申请进行审查，包括对业务计划、合规政策和程序的评估。
5. 可能需要进行面试，以进一步了解业务和合规措施。
6. 如果申请获得批准，AUSTRAC将颁发许可证。
7. 一旦获得牌照，需要不断遵守AUSTRAC的合规要求，并进行定期报告和监督。

所需材料：
1. 澳大利亚公司基本资料：包括公司税号（没有的话需要注册一个）。
2. 董事详细资料：包括护照扫描件、电话、住址等。
3. 需要提供澳大利亚的办公室地址。
4.澳大利亚公司股东及董事的无犯罪记录公证。
5. 撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案。
6. 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案。