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美国MSB牌照申请周期多长

首先小编带你们了解是什么叫美国MSB牌照,MSB是Money Services Business的简称,属于FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局 )管,属于注册许可制。从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可。但MSB 是合规进行数字资产交易业务的必要非充分条件。由于美国联邦层面目前对币币交易没有其他明确监管要求,我们熟知的美国本土的B网和P网都是在只持有 MSB 的前提下开展的币币交易业务。 

美国MSB牌照的优势
投资者认可 :美国的公司法律及金融业监管非常完善,拥有美国牌照,会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可。 
获得批准 :获得美国财政部的批准,您可以在美国及全球开展相关业务,即代表对数字货币平台的合规监管。 
成为一线平台 :MSB牌照也是全球数字货币交易机构标准配备的牌照。Coinbase,Bitfinex,Poloniex,火币网等平台均持有此牌照开展经营。 
多元化服务 :MSB牌照准许货币兑换及发送服务,使您可以更好地满足客户需求,提供更加多元化的服务。
 
美国MSB牌照 
第一步– 组建当地公司请向我们提供以下信息,以便我们可以开始并准备公司组建所需文件。
1.拟定公司名称- 我们将于美国公司注册机构进行核名
2.股東详情(我们要求至少 1名股東,股東可以是自然人或法人)

第二步- 牌照申请
当公司组建完成,我们需要申请人提供以下文件以准备牌照申请:
尽职调查文件
每位董事和股东都须提供以下文件。认证/公证可以通过以下任何方式进行:
a.有效护照复印件
b.美国当地公司信息
公司注册证书
公司章程或同等文件
公司成立1年以上的良好信誉证明。
公司EIN税务编号
c.交易所的简要概况(可由我司代写)
交易所提供的服务
交易所目前经营状况(若该交易所目前在运营)
交易所的客户群
牌照申请工作 
MSB牌照的金融业务方案设计 
准备与撰写申请材料 
向美国财政部递交MSB牌照的申请 
申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。
希望我的回答对你有所帮助,点赞关注持续为你分享 如果您还有疑虑,欢迎您随时联系我们噢~
2019-12-31 11:39 添加评论

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