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离岸账户开设后,我们要保持账户可以长期使用,应该怎么做呢?

主要注意一下几点:

1、保持账户活跃,资金活动以及账户结余数要大于银行要求的结余数;

2、可以出示或者保留公司的商业证明文件,新开立银行账户所需的商业文件在上面以及列举了,那以及开立账户的怎么证明这一点呢?
(1)公司的会计账簿及财务报表,以香港公司为例,香港公司审计报告便是最好的证明(银行在反洗钱调查过程中,这是最好的证明);
(2)每年准时办理公司存续证明,例如香港公司每年需要办理年检(提交周年申报表,更换新的商业登记证);

3、避免与政治高危区或者受经济制裁的国家发生商业往来;

4、及时注销不使用的公司银行户口,以避免欠费被银行强制关闭,导致公司董事个人信用受损。
2019-12-16 14:19 添加评论

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