走进加拿大MSB牌照及概述
加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,于2000年成立。它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责收集分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。
申请加拿大Fintrac MSB牌照所需提交的材料:
1、司基本资料料,税号;
2、公司股东、董事详细个人资料料(身**,护照,地址证明,联系电话);
3、办公室地址;
4、服务类型选择;
5、总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表;
6、银行账户信息;
7、合规专员联系方式;
8、分支机构(若有的情况下)。
牌照申请需要准备什么?
•MSB牌照的金融业务方案设计
•准备与撰写申请材料
•向加拿大金融交易和报告分析中心(FIAC)递交MSB牌照的申请
•申请过程中,负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FIAC)提出的问题。
•若加拿大金融交易和报告分析中心(FI**AC)需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交
•MSB牌照的金融业务方案设计
•准备与撰写申请材料
•向加拿大金融交易和报告分析中心(FIAC)递交MSB牌照的申请
•申请过程中,负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FIAC)提出的问题。
•若加拿大金融交易和报告分析中心(FI**AC)需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交