与敏感国家交易可以开户吗？

美国制裁的国家不可以，如特别例子，请面议。

离岸账户外贸经验

2019-10-26 10:38 添加评论

2 个回答

0

jakso

客户来源国是被制裁国，即使成功开户后续使用中都有可能被要求关闭账户。

2021-05-27 21:18 添加评论

0

jun1009

敏感国家有往来款账户被冻结销户几率很大

2021-05-28 13:29 添加评论

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银行说涉及敏感国家不给开户,是指哪些国家？问

高风险敏感国家地区入不了账答
离岸账户收汇敏感国家清单问

银行可能无法正常收汇的国家还可以分为四类：第一类：受联合国和/或美国制裁的国家包括伊朗、苏丹、朝鲜、叙利亚、古巴等。这类个国家是受联合国和/或美国制裁的，国内大部分银行拒绝办理这些国家的任何国际业务。第二类：受美国和/或欧盟等单方面制裁的实体比如俄罗答
公司注册在欧盟，账户开在欧盟其他国家，并在其他欧盟国家发生交易和投资，算不算离岸？问

算是离岸经营答
交行离岸账户禁止和哪些国家交易?问

被美国欧盟制裁的高风险国家战乱国家不要交易，外贸收款高风险国家名单：阿富汗 Afghanistan 阿尔巴尼亚 Albania 安哥拉 Angola 阿塞拜疆 Azerbaijan 巴哈马 Bahamas 孟加拉国答
收过敏感国家的汇款,离岸账户就会被注销吗？问

不同地区的银行也会有不同的政策，比如俄罗斯，台湾的银行就可以收，但是新加坡的银行就不收，而国内完全没有限制，银行都会有自己的敏感国家地区名单，如果是制裁国家，那直接关户，如果是高风险国家，那银行也有可能让你提供充分的交易资料，然后正常入账如果不确定，建议先答
塞浦路斯是离岸银行敏感国家吗问

并不是所有的银行对客户的国所在家提出要求。但有的银行确实有常规开户国家名单。这种名单一般包括欧洲国家，塞浦路斯与独联体国家包括在内。离岸区一般会被列入黑名单。塞浦路斯具有离岸区的优势，但同时又不属于离岸区。首先，从2004年来，塞浦路斯加入了欧盟。其二，塞答
离岸账户哪些国家的钱不能收,哪些国家属于敏感国?问

目前高风险国家开户审核比较苛刻，汇丰恒生开户成功率较低，建议香港星展银行和华侨永亨，这两个银行都是新加坡银行，能接受被制裁国家的货款。已有不少客户在我司办理星展开户，开户成功率高。答
平安银行离岸账户不能接受敏感国家的汇款吗？问

最新名单和分类http://www.liankuaiche.com/question/62324 1、高风险1类国家和地区名单：伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚（乌克兰地区）。 2、高风险2类国家和地区名单：利比亚、伊拉克、南苏丹、索答
离岸公司账户不能接收的敏感国家款有哪些?问

http://www.liankuaiche.com/question/58980答
国家外汇局：完善银行卡跨境交易统计维护银行卡境外交易秩序问

交易信息收集的最主要用途是反洗钱（比如电信诈骗和境外盗刷复制卡）反KB融资（比如频繁的拆整为零通过POS转移用于KB活动的资金，很多案例就是这样），跟限制消费没啥关系。至于不收集一千以下，那是因为数据量太大，分析起来太累……答

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