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申请加拿大FINTRAC MSB牌照我们需要注意哪些事项?个人否能申请?

我们要申请加拿大MSB牌照,需要以下条件:
监管条件
1.   加拿大注册的公司。
2.  大合法地址。
3.  境内的银行账户。
4.    公司联系电话。
5.    合规专员或股东的背景调查。
6.    拥有适当的业务架构,公司人员有一定的数字货币发行的资质
7.    财务状况良好。
8.   至少2名负责人员,其中1 名董事1名合规专员。
 
Fintrac MSB牌照所需提交的材料
1.   司基本资料料,税号。
2.   公司股东、董事详细个人资料料(身**,护照,地址证明,联系电话)
3.    办公室地址
4.    服务类型选择
5.    总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。
6.  银行账户信息
7.    合规专员联系方式
8.    分支机构(若有的情况下)

金融监管牌照一般的监管范围只要与金钱相关的行业,都会受到此牌照的监管,例如证卷,外币兑换,数字货币、虚拟货币交易、ICO发行,国际汇款,等等,包括但不限于这些类别。
2019-09-06 14:31 添加评论

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