申请澳大利亚AUSTRAC牌照有哪些要求
澳大利亚AUSTRAC牌照
澳大利亚是全球领先的 金融市场，申请澳大利亚牌照可以大大增加平台是实力更加的让投资者信任。
最近很多做区块链项目交易所发币的朋友都在问怎么申请澳大利亚牌照，申请澳大利亚牌照有什么要求呢？下面小编就为大家简单介绍澳大利亚牌照申请需要的资料和要求。
1、申请澳大利亚牌照必要的条件就是先要有一家澳大利亚公司，包括公司税号；
2、澳大利亚的董事的资料，护照扫面件，个人电话，和住址；
3、澳大利亚董事无犯罪记录证明公证文件
4、澳大利亚当地董事的近三个月的地址证明扫描件（显示客户地址和名字的账单）
5、所有董事及股东（持股 10%以上）的客户的电子签名，开户时间由银行工作量多少来定，一般情况下当天客户开户。获得整套的网上银行资料，需要两周左右的时间
牌照申请：
AUSTRAC牌照项目的设计方案
准备撰写申请牌照的资料
像澳大利亚有关部门递交AUSTRAC 牌照的申请
申请过程中，负责回答有关AUSTRAC牌照的申请
若申请过程中需要补充文案或相关的问题说明，我司负责撰写和递交注册。
澳大利亚是全球领先的 金融市场，申请澳大利亚牌照可以大大增加平台是实力更加的让投资者信任。
最近很多做区块链项目交易所发币的朋友都在问怎么申请澳大利亚牌照，申请澳大利亚牌照有什么要求呢？下面小编就为大家简单介绍澳大利亚牌照申请需要的资料和要求。
1、申请澳大利亚牌照必要的条件就是先要有一家澳大利亚公司，包括公司税号；
2、澳大利亚的董事的资料，护照扫面件，个人电话，和住址；
3、澳大利亚董事无犯罪记录证明公证文件
4、澳大利亚当地董事的近三个月的地址证明扫描件（显示客户地址和名字的账单）
5、所有董事及股东（持股 10%以上）的客户的电子签名，开户时间由银行工作量多少来定，一般情况下当天客户开户。获得整套的网上银行资料，需要两周左右的时间
牌照申请：
AUSTRAC牌照项目的设计方案
准备撰写申请牌照的资料
像澳大利亚有关部门递交AUSTRAC 牌照的申请
申请过程中，负责回答有关AUSTRAC牌照的申请
若申请过程中需要补充文案或相关的问题说明，我司负责撰写和递交注册。
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在 AML/CTF 修正案生效后，AUSTRAC 有以下的权力
1、澳大公司的首席执行官可以就更大范围的违法行为发出通知，包括不
遵守了解你的客户(KYC)报告和记录保存程序。
1、AUSTRAC 首席执行官能够向牌照持有公司发布最新的政策方向，以追溯其违反义务的情况。
2、赋予警方和海关人员将在澳大利亚边境对违反义务的牌照持有公司的负责人进行搜查和扣押权。
AUSTRAC 监管牌照条件：
1、 在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC，并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照，可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款，或两者兼而有之。
2、 建立和维护 AML/CTF 计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。最少任命两名负责人员， 其中至少一名负责人员必须是公司董事，另外至少一人名负责人作为合规专员。
3、 识别并验证客户身份。
4、 报告可疑的活动和涉及法币交易，超过
AUD10,000 或更多(或等值)到 AUSTRAC。
5、 对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。
办理澳洲牌照首先需要注册一家欧洲公司然后再去申请牌照，一般都是会选择一家靠谱的代办公司办理，提供法人信息，和澳洲公司名称即可。
1、澳大公司的首席执行官可以就更大范围的违法行为发出通知，包括不
遵守了解你的客户(KYC)报告和记录保存程序。
1、AUSTRAC 首席执行官能够向牌照持有公司发布最新的政策方向，以追溯其违反义务的情况。
2、赋予警方和海关人员将在澳大利亚边境对违反义务的牌照持有公司的负责人进行搜查和扣押权。
AUSTRAC 监管牌照条件：
1、 在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC，并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照，可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款，或两者兼而有之。
2、 建立和维护 AML/CTF 计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。最少任命两名负责人员， 其中至少一名负责人员必须是公司董事，另外至少一人名负责人作为合规专员。
3、 识别并验证客户身份。
4、 报告可疑的活动和涉及法币交易，超过
AUD10,000 或更多(或等值)到 AUSTRAC。
5、 对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。
办理澳洲牌照首先需要注册一家欧洲公司然后再去申请牌照，一般都是会选择一家靠谱的代办公司办理，提供法人信息，和澳洲公司名称即可。
