在大概2017年4月份左右，汇丰开始陆陆续续对各个离岸公司下发调查表格。在大概2017年9月份左右，恒生银行也开始下发这些调查信。
恒生银行实际属于汇丰旗下，汇丰又在做调查，恒生做出此动作很正常。此件之情到目前已有一段落，但到现在弄得有一些刚开账户的朋友或者还没收到信件的朋友提心吊胆的。
香港公司收到了恒生/汇丰银行的调查信件，要如果提供资料解决呢？
恒生是汇丰旗下的公司，所以提供的资料基本是一样的。需要提供的资料：
1.公司的注册证明（公司注册证书）；
2.商业登记证；
3.周年申报表NRA1/法团成立表格NNC1；
4.公司英文章程；
5.董事身份证明（董事身份证）；
6.董事个人住宅证明（例如：水电费单，信用卡月结单，徐最近三个月内有效的）；
7.公司结构图；
8.董事/实益拥有人证明（香港执业会计师/律师/公证人出具）；
9.公司证明信（香港执业会计师/律师/公证人出具）；
10.公司审计报告（公司税务处理时间还未到的无需提供）
这些资料都需要委托香港的职业会计师/律师/公证人做好核证提交银行。
为何银行会要求客户提供这些资料呢？当然也是因为CRS的问题，政府现在在调查公司税务以及反洗黑钱的事情，香港各大银行也要全力配合，公司税务这块目前也会查的比较严格。
另外原因，主要也是一些客户在银行开户的年限已经很长，很多之前公司在银行备案的资料早已过期,需要重新提交新的资料进行备案，同时银行也是在核查公司的真实性以及是否有做好公司维护。
在提供资料的时候，应该需要注意一些问题，这里跟大家讲下
1.公司的董事声明书，是由会计师/律师出具，在出具证明书之前，董事需填写好董事实益拥有人证明这份文件以及签字；
2.董事个人地址证明（必须要有第三方机构的抬头，有董事的姓名以及大陆地址才可以）
3.公司在提交资料的年度，有做过任何的变更（比如：更换股东，更换名称等）变更的文件也许委托会计师/律师做好签证。
4.所有资料签证时都需要提供原件，香港环海注册公司有香港合作会计师，可操作办理这块。提供秘书服务，会计师签证好所有文件，可由环海公司客服人员帮贵司将文件提交到银行。
5.所有银行下发的调查信件，上面都是有时间限制，自己操作好要按照规定时间内将资料邮寄到银行，以免超出时间影响账户正常使用。

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