中国有公司被列入ofac制裁吗?
从目前的信息来看,中国确实有公司和个人被列入了OFAC的制裁名单。OFAC的制裁名单是不断变化的,新的实体和个人可能会被添加,而一些已被制裁的实体和个人也可能会被解除制裁。
美国参与发布和执行制裁政策的职能部门众多,包括但不限于美国总统、国家情报主管、国务院、司法部、OFAC和商务部工业与安全局等。其中,主要负责发布制裁清单和执行制裁规定的部门是OFAC。OFAC隶属于美国财政部,其主要负责对国家和个人团体(例如恐怖分子和毒品走私者)发布、管理和执行经济和贸易制裁。OFAC通常针对特定政府、地区、实体和个人发布制裁清单,并对违反OFAC规定与制裁清单内的国家、实体或个人进行交易的行为实施处罚。
OFAC开展的经济制裁主要分为“一级制裁”(primary sanctions)和“二级制裁”(secondary sanctions)。一级制裁旨在禁止美国人和存在“美国连接点”(下文将详细介绍)的非美国人与被实施一级制裁的国家、实体或个人进行交易。通过实施一级制裁,OFAC切断了被制裁国家、实体或个人所有与美国相关的各类业务及金融交易。
与一级制裁不同,二级制裁适用于与美国不存在任何关联的非美国人(如不受美国人控制并且不存在美国连接点的中国实体),其目的是在国际范围内起到威慑作用,迫使相关非美国实体在被制裁国家市场和美国市场中作出选择。