首页 » 离岸问答 » 不属于OFAC制裁名单类别为SDN的俄罗斯银行有哪些?

不属于OFAC制裁名单类别为SDN的俄罗斯银行有哪些?

2018-12-01 18:35 添加评论
0

Evanlong

赞同来自:

跟俄客户交易,建议在交易之前,可以询问俄罗斯客户是否愿意人民币付款。

目前,以下几家银行中,未受到制裁的有:

Из топ-20 крупнейших банков под санкции не попали:
  • Райффайзенбанк;
  • Тинькофф Банк;
  • ЮниКредит Банк (рассматривает возможность ухода из России);
  • Банк Дом.РФ;
  • Банк «Санкт-Петербург»;
  • Ситибанк (планирует уйти из России: обслуживает текущих клиентов, но не привлекает новых);
  • Почта Банк.

受到制裁的俄罗斯银行有23家,具体名单如下:
  • Сбербанк
  • ВТБ
  • Промсвязьбанк
  • Альфа-Банк
  • Совкомбанк
  • «Открытие»
  • Газпромбанк
  • Россельхозбанк
  • Новикомбанк
  • МКБ
  • Россия
  • УБРиР
  • СМП Банк
  • Транскапиталбанк
  • Инвестторгбанк
  • Индустриальный
  • сберегательный банк
  • Черноморский банк развития
  • Промышленный сберегательный банк
  • Генбанк РНКБ
  • Дальневосточный банк
  • Росбанк
  • Московский кредитный банк
  • Список банков с самыми жесткими санкциями

Самые жесткие блокирующие санкции коснулись банков, включенных в SDN-лист (SDN, Specially Designated Nationals — «специально назначенные лица») — черный список людей и организаций, с которыми гражданам США и постоянным жителям страны запрещено вести бизнес. Этот список ведет OFAC — управление по контролю за иностранными активами при Министерстве финансов США. Включение в SDN-лист означает для банка заморозку его активов в США и запрет на расчеты в долларах с любыми американскими контрагентами. Также нельзя покупать иностранные акции и валюту через брокеров этих банков.

2023年被列入SDN清单的俄罗斯银行有9家,具体名单如下:
  • Сбербанк
  • ВТБ
  • Альфа-Банк
  • Промсвязьбанк
  • «Открытие»
  • Совкомбанк
  • Новикомбанк
  • Транскапиталбанк
  • Инвестторгбанк
  • Дальневосточный банк

Цель санкций против банков — отрезать их от операций на международном финансовом рынке и по возможности заморозить активы.

被SWIFT剔除的俄罗斯银行名单:
  • Сбербанк ‍
  • ВТБ ‍
  • Россельхозбанк ‍
  • Московский кредитный банк ‍
  • Банк «Открытие» ‍
  • Совкомбанк ‍
  • Банк «Россия» ‍
  • Промсвязьбанк ‍
  • Новикомбанк ‍
  • ВЭБ.РФ

以上名单随时会有变化,仅供参考,请以银行发布的官方信息为准。
2023-06-05 23:52 添加评论

要回答该问题请先登录注册

发起人

热门问题

问题状态

  • 最新活动: 2023-06-05 23:54
  • 浏览: 77879
  • 关注: 2