离岸账户被销户了，注意关于离岸账户最新的要求政策
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最近有听到客户反应说他们的账户银行在提高审核，他们客户转账进来，银行进账又不给进，又要提供这提供那的，很麻烦，有的客户甚至给冻结账户。
关于这点，我司也专门对这方面进行深度的了解，这里跟大家说下：收到银行方面发来最新通知，关于银行异常有在银 行办理离岸账 户的朋友注意了，不要等到账户冻结了钱又取不出来，客户最近也听说了很多传言说账户给销户冻结了，以下通知可以了解下，如果不清楚最快打电话到银行咨询清楚。
如果有达不到条件客户，可以考虑准备开其他银行的账户做准备，以防账户冻结后无法使用。
据悉,凡是以海外公司(香港,英国,岛屿公司)在大陆开立离岸账户的客户需要注意:
1. 如您的银行账户在过往的一年内,没有发生任何交易,往来,属无活动账户类型,会被银行冻结账户,不进行处理则会被销户.
2. 如您公司法人或股东为国 际及美国制裁国家人士,会被银行主动销户.
3. 您的账户内发生交易方为被国际及美国制裁国家,同样会被冻结账户,并注销.
4. 公司如未按时年审,会被银行清查,冻结账户,不及时年审则会被销户.
所以,在大陆开设离岸账户的朋友要注意,以上事项要避免，以免账户再使用期间银行将账户冻结或者销户，造成重大损失
关于这点，我司也专门对这方面进行深度的了解，这里跟大家说下：收到银行方面发来最新通知，关于银行异常有在银 行办理离岸账 户的朋友注意了，不要等到账户冻结了钱又取不出来，客户最近也听说了很多传言说账户给销户冻结了，以下通知可以了解下，如果不清楚最快打电话到银行咨询清楚。
如果有达不到条件客户，可以考虑准备开其他银行的账户做准备，以防账户冻结后无法使用。
据悉,凡是以海外公司(香港,英国,岛屿公司)在大陆开立离岸账户的客户需要注意:
1. 如您的银行账户在过往的一年内,没有发生任何交易,往来,属无活动账户类型,会被银行冻结账户,不进行处理则会被销户.
2. 如您公司法人或股东为国 际及美国制裁国家人士,会被银行主动销户.
3. 您的账户内发生交易方为被国际及美国制裁国家,同样会被冻结账户,并注销.
4. 公司如未按时年审,会被银行清查,冻结账户,不及时年审则会被销户.
所以,在大陆开设离岸账户的朋友要注意,以上事项要避免，以免账户再使用期间银行将账户冻结或者销户，造成重大损失
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避免离岸账户被冻结或关闭，一定要有真实背景交易，这个比较好理解，就是你是真正在做生意的。如果国内有关联的公司是更好，而且有正常的贸易发生和款项往来。如果你仅仅是单一的离岸公司和账户，没有实际关联的公司和交易，却有比较大额的外汇往来，就需要向银行说明情况，否则被冻结和注销的可能性就很大。不与高危地区国家交易，就是尽量不要和被制裁的国家，或者经济和政治非常不稳定的国家交易。因为这些国家往往无法直接汇出外汇，一般通过第三国或离岸账户汇款，这些资金的流动很难说明来源和用途。比如伊朗，比如叙利亚，比如朝鲜，近期还包括委内瑞拉和俄罗斯的部分被制裁客户。 不要长时间业务不发生，通常包括两种情况。一种是长时间不用。账户开着，很少用，或者没用过。这种目前被注销的几率非常大。还有一种就是业务不发生，或者很少发生，也是很容易被清理。不要参与洗钱类交易，如果你这个账户是用来转移外汇、洗钱之类的，那被查到会第一时间被冻结，还可能被刑事立案。