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估计以前就有不少专门注册香港公司开公司年审账户来收汇的，现在哪有那么容易啊，注册香港公司后牙要开户，开户可不容易，即使给你开户成功，你往来交易几笔款后银行账户估计就炸了。答
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泰国不是高风险国家啊答
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美国经济制裁国家地区名单
不要收在名单中的国家美元
不过他们可能会通过第三国汇给你
OFAC制裁国家或地区名 英文3位代码
苏丹,SDN
叙利亚,SYR
朝鲜,PRK
伊朗,IRN
利比里亚,LBR
古巴,C答
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保加利亚目前不属于是反洗钱高风险国家或地区。答
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挪威不是高风险国家。答
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涉及高风险国家地区汇款会被银行要求提供业务证明。答
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香港东亚银行限制高风险国家地区汇款，比如伊朗、朝鲜、叙利亚、苏丹、俄罗斯。。。
像巴基斯坦、阿联酋、沙特、土耳其、阿富汗、土库曼斯坦这些国家，还需要向银行提供各种证明关系，以证明业务合法。证明材料包括：
反洗钱调查表风险承诺函说明：出口方、付款方、三方关系
另答
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迪拜汇款到离岸账户审核比较严格。答
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瑞士CIM BANK 银行成立于1990年，是瑞士的私人银行。现在：日内瓦、卢加诺和沃勒劳等地均设有办事处。众所周知，瑞士银行是全球银行重视保密和保护个人隐私，这个是瑞士 CIM BANK 银行的信条。
瑞士 CIM BANK 银行是按照瑞士法律在瑞士成立的银答
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离岸账户哪些国家款不能收可以参考：https://www.liankuaiche.com/question/69751
印象中去年还是前年平安银行离岸账户收款印度款项就有点问题，应该是印度被平安列入高风险国家了。答
