2018年OFAC全面制裁的国家和地区有哪些?

外贸形势

2018-04-09 01:31 添加评论

2 个回答

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赞同来自: leonlxb 、Yang159

巴尔干
白俄罗斯
布隆迪
中非共和国
古巴
刚果民主共和国
伊朗
伊拉克
黎巴嫩
利比亚
马格尼茨基
朝鲜
索马里
苏丹和达尔富尔
叙利亚
乌克兰与俄罗斯有关的制裁
委内瑞拉
也门
津巴布韦
缅甸
科特迪瓦

2018-07-20 15:38 添加评论

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参考这里的基本没错 https://www.liankuaiche.com/question/59511

2018-07-21 10:31 添加评论

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OFAC最新制裁国家名单问

离岸账户收汇一定要留意这些高风险、被经济制裁国家地区名单。答
墨西哥是美国OFAC制裁国家吗？问

黑名单没有墨西哥答
离岸账户收不到ofac制裁国家的美金,会退回客户账户吗问

离岸账户接收敏感地区汇款一般都会退回给客户的。答
克罗地亚是不是受ofac制裁的国家?问

离岸账户最新的高风险敏感国家地区名单中没有克罗地亚。下面就是最新的。一、高风险1类国家和地区名单：伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚（乌克兰地区）。二、高风险2类国家和地区名单：利比亚、伊拉克、南苏丹、索马里、利比里亚、乌克兰、答
沙特阿拉伯是美国ofac制裁的国家吗问

沙特不是吧答
被ofac制裁的国家可以走一达通吗问

照样不可以答
招行离岸账户可以办理OFAC制裁国家的业务吗?问

制裁国家汇款不入账的，也汇不到，美国中间银行会卡住调查。答
香港公司能往ofac制裁国家销售产品吗？问

跟OFAC制裁国家交易，收款时很容易被美国中间银行调查，开户行怕被连累，通常会把你们香港公司账户注销掉。答
利比里亚是ofac制裁国家吗问

利比里亚是被美国制裁国家啊答
交通银行离岸账户反洗黑钱及制裁国家问

这些是交通银行离岸账户高风险国家答