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这里有答案https://www.liankuaiche.com/question/62192答
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巴拿马不是美金受制裁国家
但是算是高风险国家。
你可以看看敏感高风险国家和地区名单，这些名单分三类：
https://www.liankuaiche.com/question/62260
巴拿马属于第二类。答
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离岸账户收汇一定要留意这些高风险、被经济制裁国家地区名单。答
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如果BVI公司未根据经济实质法提供信息或提供的信息不准确，或对经济实质法“置之不理”，不遵从合规要求，将会面临严重处罚。这些处罚包括：
- 在一个财务年度内，未能满足经济实质法罚款12,200美元；在接下来的一个财政年度内，未能满足经济实质法罚款12,200美答
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这些是交通银行离岸账户高风险国家答
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A：首先需要確認實體是否在經濟實質法規範內；以上BVI公司屬於在經濟實質的範圍內，
其次該公司在經濟實質範圍內，那麼是屬於那類型的實體經營業務；以上BVI公司屬於控股業務，
再者需要確認該公司是否屬於群島外的稅務居民並是否能夠提出證據；答
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BVI经济实质不申报罚款答
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有人回复说转款的方式来操作，这在银行那里也是不容易通过的，因为有洗钱的嫌疑
如果您的款项不是和以下业务有关：网上Du博\色S情\武器装备贸易\无相关许可的金融\保险业\原油贸易，同时汇款方不是伊朗和北朝鲜，也非政治人物，那可以在塞浦路斯银行开户 并且接收款项答
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参考这里的基本没错 https://www.liankuaiche.com/question/59511答
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楼主没收到通知么？？
根据法律合规部对平安银行离岸业务反洗钱的监管要求，从即日起，停止从联合国制裁国家和美国制裁国家接受汇款，如离岸客户有款项从受制裁国家汇入，将会接到平安银行总行的离岸部通知，要求客户去平安银行注销账户。
联合国制裁国家清单：伊朗、刚果（金答
