银行给我发的邮件上面这些东西,都是要提供的。
1.公司注册证书(CR)副本
2.商业登记证副本
3.实际拥有人证件副本 (如以身份证注册,提供身份证,如以护照注册,提供护照)
4.实际拥有人近三个月的住址证明 (如个人名下的房产证,或者水电费单据,信用卡对账单等)
5.一本公司章程
6.公司营业地址证明(如国内有公司,提供公司营业执照)
7.公司架构图(只适用于海外公司)
8.实益拥有人声明 (只适用于海外公司)
汇丰银行调查的目的:主要是核对公司的董事身份,是否有做过股份变更或其他事项等
以上文件需要注册会计师或者律师公证等机构公证后,才可提交银行受理