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使用离岸账户代收代付算是出租出借自己的账户吗?

求离岸快车专业老师解疑,现行银行账户规定上,利用离岸账户代收代付会不会涉嫌洗钱?
2017-10-11 12:01 添加评论
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加q749105758 - 深圳凯迪环世投资顾问有限公司 - 顾问

赞同来自: Kenhe

代收代付算是出租出借自己的账户吗?

是的,算是出借自己的账户,也同时是一种离岸账户比较无奈的做账方式

利用离岸账户代收代付会不会涉嫌洗钱?
主要还是看开户行的动作,进行抽查时,当银行觉得您那笔流水有问题时,比如和危险国家有往来,频频的进进出出的账目,会下发信件询问并索要相关的业务合同或资料,当您提供不出来时账户就会有一定风险。

如上面所说,代收代付是一种只有当开户公司多年以来业务合同大批量没有,只有相应的流水帐时选择的一种做账方式,如果楼主您有多年的业务合同,还是做正常的贸易帐比较合适。

如果您有这方面的更多问题也可+vx13923724806
2017-10-13 09:59 添加评论
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kokia

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不会
2017-10-11 16:33 添加评论
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mike

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可以代收代付,不过离岸账户代收代付潜在税务风险
2017-10-12 08:47 添加评论
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dorce

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edge ball
2017-10-16 10:29 添加评论

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