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马其顿是被制裁的国家吗?离岸账户收这个国家的款有风险吗?

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rose1984

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马其顿不是被经济制裁国家。但算是高风险国家吧。去年用平安银行离岸账户收过马其顿客户的汇款,就被银行挂账了。
2017-10-09 09:34 添加评论
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Judenan

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马其顿应该有被美国OFAC制裁的,看下面名单,联合国的没有,美国的就在其中。

被联合国制裁的国家地区:
  1、伊拉克Iraq
  2、伊朗iran
  3、古巴cuba
  4、科特迪瓦The Republic of Cote d’ivoire
  5、苏丹The Republic of Sudan
  6、利比亚Libya
  7、利比里亚共和国Republic of Liberia
  8、刚果民主共和国(République démocratique du Congo)简称刚果(金)
  9、Democratic Republic of the Congo
  10、黎巴嫩The Republic of Lebanon
  11、塞拉利昂The Republic of Sierra Leone
  12、厄立特里亚The Commonwealth of Eritrea
  13、朝鲜民主主义人民共和国(Democratic People’s Republic of Korea),简称朝鲜(DPRK)
  14、索马里联邦共和国,另译“索马利亚”,The Somalia Democratic Republic
  15、刚果共和国Republic of the Congo
  16、几内亚比绍República de Guiné-Bissau
  17、缅甸Union Of Myanmar
  18、达尔富尔(Darfur)地区
  19、叙利亚The Syrian Arab Republic
  20、津巴布韦Republic of Zimbabwe

被美国OFAC制裁名单:
  国家或地区中文名,国家或地区英文3位代码
  苏丹,SDN
  叙利亚,SYR
  朝鲜,PRK
  伊朗,IRN
  利比里亚,LBR
  古巴,CUB
  科特迪瓦,CIV
  马其顿,MKD
  南苏丹,SSD
  白俄罗斯,BLR
  刚果金,COD
  津巴布韦,ZWE
  中非共和国,CAF
  阿尔巴尼亚,ALB
  黎巴嫩,LBN
  俄罗斯,RUS
  利比亚,LBY
  厄立特里亚,ERI
  索马里,SOM
  缅甸,MMR
  也门,YEM
  阿富汗,AFG
  伊拉克,IRQ
  波斯尼亚黑塞哥维那,BIH
2017-10-27 00:58 添加评论
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smallfox

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有风险
2017-10-27 15:16 添加评论

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