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离岸公司的尽职审查表的资金来源如何填写都不知道来开公司干啥答
银行也说要对我们离岸账号尽职调查答
要求关联国内公司,没有容易被清理。现在SOHO很难用香港离岸公司开国内离岸账户了。答
了解真实性和你公司实力。答
赶紧换汇丰答
空壳公司肯定不给开户的答
填写尽职调查表是必须要的。但没有规定说你填了这个表格就不销户,这不是免死金牌。具体还要看你离岸账户使用情况是否合规而定。答
给啊答
需要做尽职调查,股东董事需要手持身份证拍照,需要签署尽职调查申明书。答
Know Your Customer 注册香港公司尽职调查,主要是应香港政府要求,配合香港政府打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集等行为。注册香港公司尽职调查所要求提供的信息及为细致,不仅仅是股东,同时也涉及董事、实际控制人、控股公司组织架构等信息。具体如下: 一答
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