涉及这些高风险国家收汇款前一定要先跟银行确认
涉及以下相关制裁国家名单的客人在需要我们提供银行资料的时候，一定要先与银行确认一下汇款要求，确认可以之后，再通知客户付款。
A. 联合国制裁国家名单：乌克兰、科威特、朝鲜、伊朗、刚果、利比里亚、利比亚、苏丹、南苏丹、伊拉克、科特迪瓦、黎巴嫩、塞拉利昂、厄立特里亚、索马里、几内亚比绍、中非共和国、阿富汗、也门、乌克兰、南苏丹、科威特
B. 美国制裁国家名单：朝鲜、伊朗、南苏丹、刚果、利比里亚、利比亚、苏丹、伊拉克、黎巴嫩、苏丹、叙利亚、津巴布韦、古巴、缅甸、巴尔干、白俄罗斯、达尔富尔
C. OFAC制裁国家名单：巴尔干半岛所涉及的国家,包括但不限于：阿尔巴尼亚、波斯尼亚和塞黑哥维那、马其顿、蒙特内科罗、塞尔维亚。
因中国银行几乎是国家外贸往来银行的代表，所涉及以上国家的汇款将进行严查, 中国银行要求提供以下资料并通过审核后才能进帐：
A. 联合国制裁国家名单：乌克兰、科威特、朝鲜、伊朗、刚果、利比里亚、利比亚、苏丹、南苏丹、伊拉克、科特迪瓦、黎巴嫩、塞拉利昂、厄立特里亚、索马里、几内亚比绍、中非共和国、阿富汗、也门、乌克兰、南苏丹、科威特
B. 美国制裁国家名单：朝鲜、伊朗、南苏丹、刚果、利比里亚、利比亚、苏丹、伊拉克、黎巴嫩、苏丹、叙利亚、津巴布韦、古巴、缅甸、巴尔干、白俄罗斯、达尔富尔
C. OFAC制裁国家名单：巴尔干半岛所涉及的国家,包括但不限于：阿尔巴尼亚、波斯尼亚和塞黑哥维那、马其顿、蒙特内科罗、塞尔维亚。
因中国银行几乎是国家外贸往来银行的代表，所涉及以上国家的汇款将进行严查, 中国银行要求提供以下资料并通过审核后才能进帐：
- 汇款人名称、汇款帐号、汇款人注册地址、汇款人经营地址
- 汇款单位法人名称、国藉、出生地
- 汇款单位如果有2个及2个以上股东的，请提供所有股东的名称、国藉、出生地清单
- 货物名称
- 货物原产地
- 货物是否军民两用
- 合同
- 原产地证书
- 技术出口许可证
- 提单
