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zooa
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离岸账户收汇款敏感高风险国家和地区名单一般分为如下三类,香港汇丰、恒生开户等银行应该也适用。 1、高风险Ⅰ类国家和地区名单: 伊朗、朝鲜、苏丹、古巴、叙利亚、缅甸、也门、克里米亚(乌克兰地区)。 2、高风险Ⅱ类国家和地区名单: 利比亚、索马里、利比里亚、乌答
要看具体笔数、流水金额啊,找个专业顾问咨询一下答
涉嫌敏感国家交易会致账户被冻结的。至于重开,可以尝试申请。答
汇丰银行账户有制裁国家款汇入不可以入账,而且还容易导致账户被冻结或关闭。答
防止长期没款项进出,可以自己打款进去答
可以啊答
汇丰银行注销卡号可以查询到之前的交易记录答
香港汇丰银行只能费用导出近三月的流水。答
乌兹别克斯坦共和国在汇丰银行的敏感或限制交易名单上。 根据汇丰银行公布的部分敏感国家汇总表,乌兹别克斯坦确实被列入其中。这通常意味着汇丰银行可能对与该国进行的交易实施额外的审查和限制措施。这种做法主要是出于合规和风险管理的考虑,旨在确保银行的业务活动符合相关答
答
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