香港汇丰银行有没有禁止交易国家名单？

汇丰银行开户汇丰银行

2017-09-15 17:36 添加评论

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zooa

汇丰银行敏感国家名单参考美国OFAC经济制裁名单（https://www.liankuaiche.com/question/59511）差不多了吧

2017-10-20 14:46 添加评论

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香港汇丰银行不能收取哪些国家的款项？问

离岸账户收汇款敏感高风险国家和地区名单一般分为如下三类，香港汇丰、恒生开户等银行应该也适用。 1、高风险Ⅰ类国家和地区名单：伊朗、朝鲜、苏丹、古巴、叙利亚、缅甸、也门、克里米亚（乌克兰地区）。 2、高风险Ⅱ类国家和地区名单：利比亚、索马里、利比里亚、乌答
香港公司的香港汇丰银行账户很少有交易需要做审计吗？问

要看具体笔数、流水金额啊，找个专业顾问咨询一下答
香港汇丰银行收了敏感国家的款被冻结，还能重开账户吗问

涉嫌敏感国家交易会致账户被冻结的。至于重开，可以尝试申请。答
汇丰香港银行能收美国制裁国家的汇款吗问

汇丰银行账户有制裁国家款汇入不可以入账，而且还容易导致账户被冻结或关闭。答
香港汇丰银行账户超过24个月没有交易会被冻结账户吗问

防止长期没款项进出，可以自己打款进去答
现在香港汇丰银行禁止向国内个人账户汇款？问

可以啊答
汇丰香港银行个人账户销户后还可以打印交易流水吗?问

汇丰银行注销卡号可以查询到之前的交易记录答
香港汇丰银行只能查询3个月以内的交易记录吗?问

香港汇丰银行只能费用导出近三月的流水。答
乌兹别克斯坦共和国是汇丰银行限制交易名单吗？问

乌兹别克斯坦共和国在汇丰银行的敏感或限制交易名单上。根据汇丰银行公布的部分敏感国家汇总表，乌兹别克斯坦确实被列入其中。这通常意味着汇丰银行可能对与该国进行的交易实施额外的审查和限制措施。这种做法主要是出于合规和风险管理的考虑，旨在确保银行的业务活动符合相关答
香港大新银行限制交易名单问

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