首页 » 离岸问答 » 对银行来说非洲哪些国家属于敏感国家?

对银行来说非洲哪些国家属于敏感国家?

2017-09-11 00:42 添加评论
0

Kolic

赞同来自:

非洲不少国家是被制裁的,你可以下面这些名单中找找哪些是非洲国家。
1、高风险1类国家和地区名单:
伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚(乌克兰地区)。

2、高风险2类国家和地区名单:
利比亚、伊拉克、南苏丹、索马里、利比里亚、乌克兰、巴拿马、巴尔干半岛地区、阿富汗、白俄罗斯、中非、科特迪瓦、刚果民主共和国、津巴布韦、塞拉利昂、厄立特里亚、阿尔及利亚、厄瓜多尔、安哥拉、柬埔寨、纳米比亚、尼加拉瓜、巴基期坦、巴布亚新几内亚、乌干达。

3、高风险3类国家和地区名单:
黎巴嫩、俄罗斯、阿联酋、英属维尔京群岛、百慕大群岛、开曼群岛、瑙鲁、西萨摩亚、美属萨摩亚、巴哈马、塞舌尔、马绍尔群岛、列支敦士登、安道尔、伯里兹、吉布提、塞浦路斯、肯尼亚、吉尔吉斯斯坦、尼泊尔、坦桑尼亚、土耳其、印尼、塔吉克斯坦、科威特、埃塞俄比亚、阿尔巴尼亚、老挝人民民主共和国。
2017-09-11 11:28 添加评论

要回答该问题请先登录注册

发起人

Yuu
Yuu

热门问题

问题状态

  • 最新活动: 2017-09-11 11:28
  • 浏览: 79191
  • 关注: 2