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离岸账户转美金给别人,别人给人民币,算不算洗钱?

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zwq1984

赞同来自: leecoo yongqu

一般不以盈利为目的、个人而非机构的,情节不严重,处罚的话估计警告一下就够。

逃汇行为
1、违反国家规定,擅自将外汇存放在境外的;
2、不按照国家规定将外汇卖给外汇指定银行的;
3、违反国家规定将外汇汇出或者携带出境的;
4、未经外汇管理部门批准,擅自将外币存款凭证、外币有价证券携带或者邮寄出境的;
5、明知用于逃汇而提供人民币资金或者其他服务的;
6、以其他方式逃汇的。

中华人民共和国外汇管理条例第四十五条私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的,由外汇管理机关给予警告,没收违法所得,处违法金额30%以下的罚款;情节严重的,处违法金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。“违法所得”应该指的是盈利,“构成犯罪”应该主要指洗钱等,按照这个标准,楼主连金额较大都算不上,又是个人之间,不涉及机构或中介,外管局基本默许。在中国,“提供境内人民币”是受管制的,无论你通过什么渠道,什么性质。
2017-10-24 11:49 添加评论
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dehong 手机版

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你了解别人用这笔钱来干嘛吗。最好不要这样,被列入洗钱嫌疑账户资金都不保。
2017-08-22 11:49 添加评论
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Hutam

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小心离岸账户网银汇款功能被禁用及冻结账户
2017-08-22 15:33 添加评论
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Kimo

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题主,不可以的。中华人民共和国外汇管理条例第四十五条有规定,私下交易外汇把美金给别人,别人给你人民币属于违法行为。
2017-08-22 17:42 添加评论
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Varala

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这种情况涉嫌洗钱行为。
2017-08-23 09:35 添加评论
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leecoo

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金额大会引起注意的,更重要是别以盈利为目的这么干。
2017-10-24 13:48 添加评论
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yongqu

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私下交易换汇可能触犯法律哦
2017-10-24 14:58 添加评论

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