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汇丰银行提示请立即为 *** limited 填妥商业资料证明书表格提示,银行是准备按照CRS规定收集资料交换了吗?

2017-08-20 14:32 添加评论

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Q468474286

赞同来自: 香菇鸡油饭 olevia 离岸服务 kdgj_Nick

汇丰银行从五月份就要求递交商业登记更新资料了,具体的操作流程是在网上填报商业登记更新资料,填报之后会有资料清单弹出,要求递交香港会计师认证的纸质文件给银行,网上表格里面的信息基本上都是问公司的基本资料、业务情况、财务情况、董事及股东的个人信息等,如果您之前一直都有做账审计,网上的表格会比较容易填写,如果贵公司一直都是零申报,那么就需要补帐做审计报告了,因为网上表格会询问到该项,以及是否能提供审计报告、有无正在补做审计报告,为了以后公司账户的正常使用,我们一般都会建议客户做账做审计报告,表格里面的香港会计师事务所和审计员的名字也会告知客户,如想了解更多,欢迎加Q私聊
2017-08-24 16:03 添加评论
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wmc28093842

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今年收集,应该是明年才开始交换。
2017-08-21 10:05 添加评论
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sego

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还要填妥商业资料证明书啊
2017-08-24 09:09 添加评论
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香菇鸡油饭

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现在哪个银行都在根据CRS规定整理客户资料 现在要你填公司商业资料就赶紧弄 不然后续会影响你账户使用的。
2017-08-24 16:14 添加评论
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olevia

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银行都在做 CRS 审查,你赶紧补交资料就是了。
2017-08-25 15:16 添加评论
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加q749105758 - 深圳凯迪环世投资顾问有限公司 - 顾问

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最近很多客户向我司反应汇丰银行开始陆续下发信件通知​‌‌客户要求商业登记证、注册证书 、公司及董事个人地址证明,架构图以及董事实益拥有人证明等文件进行会计师核实后寄给开户行以及在网上填写表格。如果不在其要求的时间内及时处理的话会导致账户被冻结无法使用。

在进行一段时间封掉了大批离岸账户后汇丰银行现在又正式要求提供最新年度的审计报告,且时间限制更为严格,很多客户如果常年是以零申报方式申报税表的话再补的话也来不及,现在离岸账户也非常难开,汇丰的更甚,遇到这种情况无疑是给自己的公司账户判上了死刑,那么遇到这种情况该怎么办呢?

首先要先在网上填写表格以及及时的把公司资料的认证文件寄给顺丰后,可以打电话给顺丰来延期审计报告的递交,然后在尽快找代理处理审计报告即可。

又有客户可能是多年的审计报告没做又无法找到当时的票据甚至当时的流水在银行也调不出,即使这样也无妨,您可以先做最新年度的审计报告来应付银行,这样您的账户也是可以继续使用下去的哦
如果您有这方面的问题或者需要做审计报告,可以联系我来做哦。
2017-09-13 14:46 添加评论
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zhuyang

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抓紧更新汇丰银行商业户口资料
注意,你提交更新资料后不一定就能审核通过,还是有可能被通知关闭账户。
2017-10-30 19:50 添加评论
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kdgj_Nick

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香港银+行近期要求很多客户提供商业资料证明。
是因为近期香港CRS查得比较严,银行为了规避风险,要求客户提供最新的商业资料证明。
提供的资料需要经过相关人士核证后银+行才会收取,
我可以提供相关文件的核实和声明
2018-01-15 11:43 添加评论
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Choi

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香港银行应该早就实行CRS信息交换了。
2020-09-25 11:47 添加评论

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