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收过敏感国家的汇款,离岸账户就会被注销吗?

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GSL

赞同来自: Varala MIEMIE

要是能知道具体敏感国家,这个问题更好解释一些。伊朗、朝鲜、古巴还是俄罗斯、拉托维亚?
按目前情况来看,所有的银行都仔细监督客户交易记录,包括交易对象以及交易根据。两种情况都有可能发生注销,一直到弄清楚具体情况为止,银行主要会要求提供附加文件。
但平时银行会积累这种交易记录,然后超过了一定的标准后,会采取措施,甚至关闭账户(但客户一般不会失去资产,银行会建议将资产转到另外一个银行)。同时不能排除银行没有任何反应的可能性,尤其是如果这是个别情况,或者客户提前通知过银行。
2017-04-14 07:55 添加评论
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GeoSO

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过后又没美国中间银行调查你基本就没事啦,别自己吓自己。
2017-04-13 17:17 添加评论
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sawina

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不要再冒险了,开户不易。
2017-04-14 17:00 添加评论
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热带鱼

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不排除,还相当高机率
2017-04-17 02:23 添加评论
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Emily司马移

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不同地区的银行也会有不同的政策,比如俄罗斯,台湾的银行就可以收,但是新加坡的银行就不收,而国内完全没有限制,
银行都会有自己的敏感国家地区名单,如果是制裁国家,那直接关户,如果是高风险国家,那银行也有可能让你提供充分的交易资料,然后正常入账
如果不确定,建议先想银行问清楚再走账
2020-07-21 17:04 添加评论

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