GSL
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Varala 、MIEMIE
要是能知道具体敏感国家,这个问题更好解释一些。伊朗、朝鲜、古巴还是俄罗斯、拉托维亚?
按目前情况来看,所有的银行都仔细监督客户交易记录,包括交易对象以及交易根据。两种情况都有可能发生注销,一直到弄清楚具体情况为止,银行主要会要求提供附加文件。
但平时银行会积累这种交易记录,然后超过了一定的标准后,会采取措施,甚至关闭账户(但客户一般不会失去资产,银行会建议将资产转到另外一个银行)。同时不能排除银行没有任何反应的可能性,尤其是如果这是个别情况,或者客户提前通知过银行。