哪里可以查 OFAC SACTION制裁公司名单？

2017-04-07 14:20 添加评论

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deepwhite

这里应该能查到制裁名单:treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx

2017-04-07 16:10 添加评论

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OFAC最新制裁国家名单问

离岸账户收汇一定要留意这些高风险、被经济制裁国家地区名单。答
怎么查询ofac制裁名单?问

最新OFAC制裁名单官方查询网站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/答
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不能收哦，离岸账户的好处是一个账户多种货币，但是坏处也在于这个。答
交行离岸账户禁止办理涉OFAC制裁名单业务的通知问

其它几家离岸银行也有禁止办理涉OFAC制裁名单吧答
交行ofac制裁名单一直关不掉问

应该是显示不完全，所以一直点击不到关闭的地方吧换个浏览器拉到最下面就可以关闭了全球商务罗子言答
中国有没有类似于美国ofac的制裁名单？问

中国经济制裁菲律宾咯答
联合国制裁名单、美国制裁名单、ofac制裁名单有什么区别?问

联合国制裁：主要包括三项内容，军火禁运、资产冻结和旅行禁令。与银行有关的主要是资产冻结，联合国要求所有成员国毫不拖延地冻结被列入冻结资产名单的个人和实体拥有或控制的资金、其他金融资产和经济资源。需要注意的是，联合国拟定的制裁措施都只针对某些特定的个人和实体，而答
ofac制裁名单有一个客户上了名单，能开户吗？问

开户应该没问题，但是以后打款给你们肯定有问题。答
ofac名单中怎么使用在反洗钱上？？个人名单中，单有人名和公司名，没有银行账号之类的怎么确定交易对象。。。问

个人跟企业名字都在OFAC制裁名单中的话国际汇款会被中间银行hold住款的吧答
ofac制裁名单有白俄罗斯吗？问

白俄罗斯在制裁名单上答

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