输入关键字进行搜索
搜索:
提问
登录 注册
xiaotong
赞同来自:
圣西罗
要回答该问题请先登录或注册
其它几家离岸银行也有禁止办理涉OFAC制裁名单吧答
离岸账户接收敏感地区汇款一般都会退回给客户的。答
这些是交通银行离岸账户高风险国家答
有人回复说转款的方式来操作,这在银行那里也是不容易通过的,因为有洗钱的嫌疑 如果您的款项不是和以下业务有关:网上Du博\色S情\武器装备贸易\无相关许可的金融\保险业\原油贸易,同时汇款方不是伊朗和北朝鲜,也非政治人物,那可以在塞浦路斯银行开户 并且接收款项答
动动手指登录离岸网银就可以申请的答
楼主没收到通知么?? 根据法律合规部对平安银行离岸业务反洗钱的监管要求,从即日起,停止从联合国制裁国家和美国制裁国家接受汇款,如离岸客户有款项从受制裁国家汇入,将会接到平安银行总行的离岸部通知,要求客户去平安银行注销账户。 联合国制裁国家清单:伊朗、刚果(金答
如果离岸账户收被制裁国家或高危地区汇款,建议你叫客户在第三国如迪拜汇款,规避制裁或者找在香港开户的朋友是否能够帮忙收汇。答
平安浦发交行广发都在整顿,国内离岸银行一个都少不了。答
收敏感国家美元前提前知会银行答
埃塞俄比亚不是被美国或联合国列入的受经济制裁国家,但是这个《最新制裁国家名单及分类 http://www.liankuaiche.com/question/62324》中有埃塞俄比亚,被列为第三类高风险国家。这分名单貌似是平安银行出的。答
泰国税务制度详细解析
泰国企业所得税(Corporate Income Tax, CIT) 税率:一般企业所得税率为20%。然而,对于小型微...
巴拿马公司注册指南:优势和流程
巴拿马公司注册的优势包括: 高度保密性,保护股东、董事及受益人信息, 灵活运营,无需公开受益者,无年度财务报告要求, 无...
俄罗斯公司注册全流程
注册俄罗斯公司所需资料: 1、公司名称:确定并注册公司的名称,确保符合俄罗斯的法律规定,并且名称未被他人注册或保留。 2...
台湾企业要交什么税?
台湾企业需要缴纳的税种较为丰富,主要包括综合所得税、营利事业所得税、货物税、遗产税、赠与税、证券交易税、关税等。 综合...
注册巴西公司的类型和要求
公司注册条件: 1.股东:需要至少2名股东,可为公司或个人。 2. 董事:需要1名巴西本地董事。 3. 法人代表:需要1...
澳门公司设立的要求
设立澳门公司需要满足以下要求: 1.公司名称:需独一无二,结尾应为“有限公司”,支持中英葡三种语言命名, 2.注册资本:...
巴西公司类型及特点
巴西主要有股份有限公司(S.A.)和有限责任公司(LTDA)等类型的公司。 1、股份有限公司(S.A.)的特点如下:至少...
怎么注册法国公司?
再法国,注册最多的是有限责任公司,注册资料需要这些: 1.公司名称:英文大写或者首字母大写用 SARL 结尾。(无需尾缀...
菲律宾公司注册的优势
菲律宾公司的优势如下: 1、东南亚新兴市场 2、当地人懂英语,沟通方便 3、享受当地同等待遇 4、菲律宾劳动成本低 5、...
注册意大利公司的申请条件和所需资料
意大利公司申请注册条件: 1、股东成员:没有国藉限制; 2、法定董事:没有国藉限制 (必须申请当地税号CodiceFis...