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埃塞俄比亚不是被美国或联合国列入的受经济制裁国家,但是这个《最新制裁国家名单及分类 http://www.liankuaiche.com/question/62324》中有埃塞俄比亚,被列为第三类高风险国家。这分名单貌似是平安银行出的。答
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离岸账户收汇一定要留意这些高风险、被经济制裁国家地区名单。答
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这些是交通银行离岸账户高风险国家答
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有人回复说转款的方式来操作,这在银行那里也是不容易通过的,因为有洗钱的嫌疑
如果您的款项不是和以下业务有关:网上Du博\色S情\武器装备贸易\无相关许可的金融\保险业\原油贸易,同时汇款方不是伊朗和北朝鲜,也非政治人物,那可以在塞浦路斯银行开户 并且接收款项答
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参考这里的基本没错 https://www.liankuaiche.com/question/59511答
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楼主没收到通知么??
根据法律合规部对平安银行离岸业务反洗钱的监管要求,从即日起,停止从联合国制裁国家和美国制裁国家接受汇款,如离岸客户有款项从受制裁国家汇入,将会接到平安银行总行的离岸部通知,要求客户去平安银行注销账户。
联合国制裁国家清单:伊朗、刚果(金答
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黑名单没有墨西哥答
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如果离岸账户收被制裁国家或高危地区汇款,建议你叫客户在第三国如迪拜汇款,规避制裁或者找在香港开户的朋友是否能够帮忙收汇。答
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萨摩亚不在制裁或敏感国家名单,不过像萨摩亚这样的离岸岛国,因为信息透明,主流银行很可能会拒绝开户答
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高危国家答