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中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕 这个跟CRS实施有关吗?

近日,有消息称中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。联邦法官安德希(Stefan Underhill)将于5月11日对此案宣判,英达最高面临10年的刑期,以及最高50万的罚款。根据检方的指控书,英达2011年4月到2012年3月之间的11个月之内,他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。为了绕过监控,他每次存钱额度都低于1万元,前后分50次存入。为避人耳目,他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。请问这个跟CRS实施有关吗?估计有不少人有这样多次小额度转移外汇经历吧?
CRS
2017-02-24 23:27 添加评论
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Ryan_ban

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跟 CRS无关。经常性的存大额就涉及洗钱嫌疑了。他每次存快一万,明显是规避申报,耍小聪明。
2017-02-25 01:14 添加评论

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