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wyb82
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最新OFAC制裁名单官方查询网站:http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/答
联合国制裁:主要包括三项内容,军火禁运、资产冻结和旅行禁令。与银行有关的主要是资产冻结,联合国要求所有成员国毫不拖延地冻结被列入冻结资产名单的个人和实体拥有或控制的资金、其他金融资产和经济资源。需要注意的是,联合国拟定的制裁措施都只针对某些特定的个人和实体,而答
离岸账户收汇一定要留意这些高风险、被经济制裁国家地区名单。答
萨摩亚不在制裁或敏感国家名单,不过像萨摩亚这样的离岸岛国,因为信息透明,主流银行很可能会拒绝开户答
2021离岸账户制裁国也可以参考这个答
不能收哦,离岸账户的好处是一个账户多种货币,但是坏处也在于这个。答
目前中国银行黑名单实行‘8+4’。所谓“8”,是指卡塔尔等8个地区内的多个银行。对于这8个地区的银行,不管是汇款还是收款,中国银行一概不受理。 所谓“4”则是指上述新增加的四家受制裁银行: Arab banking corporation 阿拉伯银行Nati答
平安浦发交行广发都在整顿,国内离岸银行一个都少不了。答
其它几家离岸银行也有禁止办理涉OFAC制裁名单吧答
可能是你浏览器有问题,直接关掉浏览器再登录看看。答
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