中国政府官方有固定的制裁国家名单吗？

2017-01-05 16:27 添加评论

2 个回答

0

za_ci

只知道联合国和美国有制裁国家名单，没听说也没见过中国官方制裁国家名单。

2017-01-05 16:53 添加评论

0

嘟嘟解散

没有吧，内地香港银行好像都参考美国OFAC名单。

2017-01-05 23:47 添加评论

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OFAC最新制裁国家名单问

离岸账户收汇一定要留意这些高风险、被经济制裁国家地区名单。答
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萨摩亚不在制裁或敏感国家名单，不过像萨摩亚这样的离岸岛国，因为信息透明，主流银行很可能会拒绝开户答
最新制裁国家名单及分类问

2021离岸账户制裁国也可以参考这个答
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平安浦发交行广发都在整顿，国内离岸银行一个都少不了。答
交行离岸网银出来的那个制裁名单国家怎么关闭?问

自动消失答
智利在不在平安离岸银行制裁国家名单中？问

智利不是。答
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捷克是欧盟成员国，也是北约成功国。怎么可能是被制裁国家。。。答
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这些是交通银行离岸账户高风险国家答
离岸账户怎么收被制裁国家的汇款？问

有人回复说转款的方式来操作，这在银行那里也是不容易通过的，因为有洗钱的嫌疑如果您的款项不是和以下业务有关：网上Du博\色S情\武器装备贸易\无相关许可的金融\保险业\原油贸易，同时汇款方不是伊朗和北朝鲜，也非政治人物，那可以在塞浦路斯银行开户并且接收款项答
2018年OFAC全面制裁的国家和地区有哪些?问

参考这里的基本没错 https://www.liankuaiche.com/question/59511答

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