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会交换,2017年搜集的是高净值人群账户(即超过100万美金的账户)并与2018年9月交换,而从2018年开始CRS搜集的就是所有账户,不论金额大小,并于2019年9月进行了交换答
利用离岸账户汇外汇到私人账户,银行肯定要审核,金额太大频率太高很难入账。答
2017年CRS搜集的是高净值人群,即金融账户加总余额超过100万美元的账户信息,这些信息在2018年9与而进行了交换,而从2018年开始,搜集的就是所有账户的信息,不论账户余额多少,都进行交换答
目前通用报告准则(CRS)已经开始在全球范围实施。自2018年9月,中国个人及其控制的公司,在100个参与国或地区开设的银行账户信息,将会自动呈报于中国税务机关,于此同时,其他参与国或地区也将自动收到由中国提供的信息。 对于中国人来说,如果你在中国以外的地区答
离岸公司美金转账是跨境转账,除了付款行和收款行,还需要中间行的。如果款项有问题会被美国中转行以反洗钱理由拦截,你需要提供相关的证明和资料。如果你是离岸公司股东或董事或雇员,基本上不会有问题。 中间行(Intermediary Bank),不同于付款行和收款行答
问题是按现在离岸账户的清理情况,25万美元以下的账户估计都被清理掉了。答
离岸银行账户, 不论账户是在你个人名下,还是你开立的公司账户(老账户在25万美金以上),中国税务机关都会定期自动收到账户的信息。答
银行这边审核通过一般问题不大的。有时候美国中间银行是会暂时扣留调查,会向你提问一些问题,只要你没涉及洗钱之类违法事情问题不大。答
不是敏感国家不会被查答
对啊,现在外币账户开不了,资金流都断了,接着物流少了,票流也管得严,业务如何开展? 听说目前广东大湾区范围的汇丰支行,有提供开离岸账户,免预存款,但是要求股东在国内有关联公司,当然流水也有一定要求了,我们可以帮忙预约的。 有意可以联系我们,登尼特-日聪,广州市答
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