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laopingzhisheng
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这是个普遍的问题,在2014年9月起始,平安银行就开始对所辖所有离岸账户进行筛查,1 对账户不活跃,2 流动金额量少,3 有敏感国家往来,4 无国内实际办公地址(部份城市对此项有要求)。上述情况下的客户,都会被陆续的清退。 那么银行让你所填表格,就是为了对你进答
BVI公司Strike Off要主动办理。答
香港公司逾期年审递交周年申报表更换商业登记证肯定会被罚款,而且超过一定期限香港公司还有可能被强制除名。答
离岸公司开户挺周折的,不过主要不是做违法事情都问心无愧。答
不同地区的银行也会有不同的政策,比如俄罗斯,台湾的银行就可以收,但是新加坡的银行就不收,而国内完全没有限制, 银行都会有自己的敏感国家地区名单,如果是制裁国家,那直接关户,如果是高风险国家,那银行也有可能让你提供充分的交易资料,然后正常入账 如果不确定,建议先答
银行一般会通过邮件或者网银发送商业调查,如果有收到的话一定要及时回复,平时不要收敏感国家款项,保持账户活跃就可以了答
现在这种形势,三个月没账户没动静估计会有被注销风险。答
达到不扣款的余额最安全答
SOHO前途未卜答
内地与香港开始实施CRS金融账户信息交换,香港公司大陆开设离岸账户肯定会查得到。不管怎样,一定要如实做账审计报税,香港公司利得税追溯期为7年,如涉嫌逃漏税,想逃过税局稽查不太可能。答
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