0
交通银行离岸存量账户清查梳理通知?这个通知很早前的
交通银行离岸存量账户清查梳理通知
现交通银行为加强离岸账户风险防控水平,降低全行离岸业务洗钱风险,银行决定自即日起至12月31日,对14年12月1日前开立的所有离岸账户进行集中梳理。
对期限内所以已开立，但从未入账的账户，分行直接发起强制销户申请。
对本行所有客户，必须落实具体管户客户经理，无法落实客户经理的账户，一律银行进行劝退。
对期限内所有账户已启用，但从未上门核实的客户，必须开展上门核实工作。对于无法上门核实的客户，或经上门核实后，客户地址为家庭住址的客户，原则上进行劝退。
为保证离岸账户不被清理，有信达商务提醒大家做到以下三点：
已有银行账户的单位，如果使用较少，请保证账面有一定的余额，以保证账户能有效存续；
守法经营、不欺骗；
尽量不要给其他人代收款，坚决杜绝和地下钱庄资金往来。
交通银行离岸存量账户清查梳理通知
现交通银行为加强离岸账户风险防控水平,降低全行离岸业务洗钱风险,银行决定自即日起至12月31日,对14年12月1日前开立的所有离岸账户进行集中梳理。
对期限内所以已开立，但从未入账的账户，分行直接发起强制销户申请。
对本行所有客户，必须落实具体管户客户经理，无法落实客户经理的账户，一律银行进行劝退。
对期限内所有账户已启用，但从未上门核实的客户，必须开展上门核实工作。对于无法上门核实的客户，或经上门核实后，客户地址为家庭住址的客户，原则上进行劝退。
为保证离岸账户不被清理，有信达商务提醒大家做到以下三点：
已有银行账户的单位，如果使用较少，请保证账面有一定的余额，以保证账户能有效存续；
守法经营、不欺骗；
尽量不要给其他人代收款，坚决杜绝和地下钱庄资金往来。
